Сотрудники Управления по налоговым преступлениям (УНП) волгоградского облГУВД изъяли бухгалтерскую документацию и серверы кооператива «Диамант». Он входит в одноименную девелоперскую группу компаний, президентом которой является руководитель волгоградского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Михеев. В ГК действия силовиков расценили как «очередную провокацию» облГУВД и связали их с политической деятельностью Олега Михеева. В УНП подчеркивают, что работают по заявлениям вкладчиков кооператива и отрицают «политическую составляющую» в этом деле.
Правоохранительные органы заинтересовались еще одной структурой ГК «Диамант». Напомним, что в конце августа УНП возбудило в отношении аффилированной «Диаманту» фирмы «Бронко-М» уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 10 млн рублей. Косвенно в деле фигурировал и крупнейший банк региона — «Волгопромбанк». Из-за резкого оттока вкладов основной владелец банка Олег Михеев был вынужден продать его со значительным дисконтом. В сентябре в рамках этого же дела Олег Михеев был арестован, а сумма налоговых претензий достигла 20 млн рублей. Накануне своего задержания лидер справороссов назвал действия силовиков «политическими репрессиями», «заказанными» его политическими оппонентами из реготделения «Единой России». Первоначально прокуратура активно поддерживала обвинение, однако позже позиция прокуратуры резко изменилась и, во многом благодаря именно ее ходатайствам, Олег Михеев был освобожден, а предъявленное ему обвинение в уклонении от уплаты налогов и пособничестве были полностью сняты. После этого дело было передано в Следственный комитет МВД.
Теперь правоохранительные органы заинтересовались входящим в ГК потребительским кооперативом граждан. Как сообщили в УНП облГУВД, несколько вкладчиков кооператива обратились в милицию с заявлениями «о мошеннических действиях руководства кооператива».
«Из обращений граждан стало известно, что с сентября кооператив «Диамант» прекратил выплаты по вкладам, у которых закончился срок размещения. По предварительной информации, речь идет о 100 млн рублей, однако эта сумма еще корректируется и объем невозвращенных займов может увеличиться», — заявил источник в УНП. По словам собеседника, договоры займа заключались лично с президентом ГК Олегом Михеевым, после чего привлеченные средства, как предполагают следователи, перечислялись на его личный банковский счет.
В понедельник сотрудники УНП запросили у руководства кооператива бухгалтерскую отчетность, и после отказа (в «Диаманте» заявили, что смогут это сделать только через несколько дней), поздним вечером за документами пришел ОМОН. По свидетельству очевидцев, бумаги и серверы кооператива «защищал» лично Олег Михеев, который «оказывал активное сопротивление сотрудникам милиции». Как пояснили в УНП, теперь изъятые материалы будут анализироваться ревизорами и экспертами ГУВД. «У нас есть резонный вопрос: если займы брал лично Олег Михеев, то почему он не возвращает деньги людям? Если после изучения приходной и расходной части бухгалтерской отчетности выяснится, что кооператив был «финансовой пирамидой», у нас будут основания для возбуждения уголовного дела по статье 159 — «Мошенничество», — отметил источник в УНП.
В ГК «Диамант» происходящее назвали «очередной провокацией» облГУВД и заявили об отсутствии в кооперативе «каких-либо проблем». «Правоохранительные органы повторяют схему, по которой была искусственно создана ситуация вокруг «Волгопромбанка». Да, в кооперативе была небольшая задержка выплат, но она была связана именно с нагнетанием в СМИ обстановки вокруг ГК «Диамант» и его руководителя. Сейчас кооператив работает стабильно», — заявил пресс-секретарь ГК «Диамант» Олег Заремба. По его словам, основным заемщиком кооператива действительно выступал Олег Михеев. Затем привлеченные средства направлялись на строительство офисной и коммерческой недвижимости ГК. «Эти активы гарантируют возврат привлеченных средств, однако из-за ненужной истерики компания вынуждена будет их продавать по бросовой цене. Потеряют и вкладчики, поскольку при срочном отзыве вкладов они лишаются процентов. На самом же деле поводов для беспокойства нет», — подчеркнул господин Заремба.
Александр Васильев