Как стало известно Ъ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Федеральная налоговая служба (ФНС) начали расследование в отношении ЗАО "Русские фонды" на предмет возможной связи с легализацией доходов, полученных преступным путем. Компанией интересуется и прокуратура. Расследование инициировал депутат Госдумы Василий Галушкин, оно, по данным Ъ, касается конфликта "Русских фондов" вокруг активов компании "Алданзолото", который считался уже урегулированным в 2005 году.
Поводом для обращения депутата Василия Галушкина (фракция "Единая Россия") в Росфинмониторинг и ФНС послужила история вокруг вывода активов из ОАО "Алданзолото", 35% которого принадлежало "Русским фондам", в ООО "Горнорудная компания 'Алданзолото'". Напомним, что "Русские фонды" на протяжении нескольких лет оспаривали переоформление на ООО "ГРК 'Алданзолото'" десяти лицензий "Алданзолота" на разработку золоторудных месторождений Куранахского рудного поля. В конце 2005 года арбитражный суд Якутии признал недействительной сделку по отчуждению основных фондов ОАО "Алданзолото" в пользу ООО "'Алданзолото' ГРК".
Иными словами, "Русские фонды" отсудили имущество Куранаха — после этого споры вокруг месторождений утихли. Однако депутат Василий Галушкин неожиданно усмотрел в действиях "Русских фондов" по возврату имущества Куранаха признаки легализации доходов, полученных преступным путем. Им был организовал соответствующий запрос о проведении расследования регулирующими органами — и небезуспешно.
Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на ответ замруководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на обращение депутата, "в настоящее время деятельность компании ЗАО 'Русские фонды' является предметом проверки правоохранительных органов". Предмет проверки — возможная связь компании с легализацией доходов. В письме замруководителя Росфинмониторинга не указывается, какое именно ведомство и в связи с чем проверяет инвесткомпанию.
В Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) Ъ пояснили, что к ним поступил запрос из прокуратуры по деятельности компании "Русские фонды". Как отметили в ФСФР, "сейчас ситуация изучается, предписания о предоставлении информации направлены регистратору 'Алданзолота' и компании 'Русские фонды'". Более подробную информацию ни в Росфинмониторинге, ни в ФНС, ни в прокуратуре получить не удалось. Недоступен оказался и Василий Галушкин.
Проверку "Русских фондов" намерены провести и налоговые органы. В письме замруководителя ФНС Михаила Мокрецова, направленном в ответ на запрос того же депутата, говорится, что такое поручение выдано УФНС по Москве. Проверка за период с 2003 по 2005 год пройдет в третьем квартале.
В самой компании "Русские фонды" сочли запрос депутата бессмысленным. По словам председателя совета "Русских фондов" Сергея Васильева, "запрос депутата — очевидная попытка PR-давления на возобновление спора вокруг активов 'Алданзолота'". "Не знаю, кто и каким образом спровоцировал депутата Галушкина сделать запрос в регулирующие структуры. Однако в соответствии с законом на запрос должен быть ответ. Вот этот ответ и последовал,— поясняет Сергей Васильев.— Могу сказать, что я пока не увидел каких-то проверок компании на предмет 'отмывания'".
Ъ будет следить за развитием событий.