Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка за нарушения, выявленные в результате проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Размер штрафа составил 94,73 млн грн (около $3,3 млн).
«НБУ применил к акционерному обществу "Сбербанк" меры воздействия в виде штрафа в размере 94,73 млн гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга»,— цитирует ТАСС сообщение регулятора. Общая сумма рисковых трансакций составила более 3 млрд гривен ($107 млн).
Как сообщает НБУ, Сбербанк «на основании фиктивных документов» совершал масштабные финансовые операции по выдаче наличных со счетов юрлиц, которые имеют признаки связанных «с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».
О будущем российских кредитных организаций на Украине — в публикации “Ъ” «"Дочки" российских банков попали в украинское "зазеркалье"».