Уголовное дело в отношении десяти человек направлено в Пролетарский районный суд Ростова, сообщает Генпрокуратура. В информации говорится, что Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор и Владимир Хабибуллины, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко и Виталий Кожухов в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, обвиняемые в 2009 году создали в Ростове-на-Дону преступное сообщество для незаконной банковской деятельности в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях и Ставропольского края. Они находили заказчиков незаконных банковских операций, перечисляли денежные средства на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Также они вели инкассацию и доставку наличных денег, обеспечивали их сохранность и вели учет.
В сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталий Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу. С марта 2009 по май 2013 года сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн руб.