Как сообщил «Ъ-Казань» источник в правоохранительных органах, задержаны генеральный директор строительной компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор этой компании Денис Семенов. Следствие полагает, что они причастны к афере с 3,1 млрд руб. Эти деньги были предоставлены Центробанком Татфондбанку под ликвидный актив – кредит «Нижнекамскнефехиму», который оказался переуступлен двум компаниям – ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар девелопмент».
Напомним, сейчас в отношении топ-менеджеров Татфондбанка заведены два уголовных дела. Среди арестованных - бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. Вчера суд отправил под домашний арест его первого заместителя Рамиля Насырова.
Андрей Смирнов