Суд лондонского района Саутуарк признал бывшего сотрудника финансовой корпорации «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего брокера Threadneedle Asset Management Владимира Герсамию виновными в мошенничестве и отмывании денег. В частности, господин Урумов, успешный трейдер, пришедший в ФК «Открытие» на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне, присвоил большую часть из $25 млн, которые предназначались для выплат специального вознаграждения сотрудникам, которых он обещал привести в банк для развития бизнеса.
Еще по одному эпизоду Джордж Урумов с сообщниками обвинялись в мошенничестве с аргентинскими ценными бумагами. Они были приобретены на сумму $213 млн, хотя действительная стоимость варрантов была в несколько раз меньше: трейдер утверждал, что цена бумаг устанавливается в долларах, хотя на самом деле они котировались в аргентинских песо. Вырученные деньги были легализованы через перевод средств в офшорные компании и на счета в швейцарских банках, потрачены на недвижимость в Лондоне и предметы роскоши.
Джордж Урумов, родившийся в России, был принят в ФК «Открытие» в феврале 2011 года, но уже в сентябре в корпорации начали подозревать его в мошенничестве, и в октябре он был арестован лондонской полицией. Уроженец Грузии Владимир Герсамия, который был одним из организаторов мошенничества и в результате получил часть похищенных средств, был уволен из Threadneedle и также был арестован в Лондоне. Приговор по делу будет вынесен в пятницу. С 2014 года «Открытие» выиграло уже несколько гражданских дел против своих бывших сотрудников и вернуло себе десятки миллионов долларов, передает «Интерфакс».
Председатель правления «Открытие Холдинг» Алексей Карахан заявил, что компания удовлетворена четким и однозначным решением присяжных. «Три года назад Высокий суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве и отмывании денег, что позволило нам восстановить активы на сумму более $100 млн и заморозить еще часть активов. С самого начала "Открытие" заявляло, что будет принимать все необходимые меры, чтобы справедливость восторжествовала»,— заявил он. Господин Карахан отметил, что «Открытие» продолжает сотрудничать с правоохранительными органами других стран, особенно Швейцарии, которые преследуют сообщников Джорджа Урумова.
О том, как «Открытие» выиграло суд в 2004 году, читайте в материале «Ъ» «Бонусы на судебную перспективу».