В первом квартале 2017 года следственные органы планируют окончить расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества, специализирующегося на незаконной банковской деятельности. Об этом сообщил начальник СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Степонайтис. Изначально уголовное дело в отношении указанных лиц было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой). 20 октября было возбуждено дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ о создании преступного сообщества и участии в нем. По версии следствия, они несколько лет назад создали преступную схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики. Всего в ней было задействовано более 200 коммерческих фирм. Как говорят собеседники «Ъ», клиенты «обналичников» переводили на счета подконтрольных им юрлиц денежные средства. Каждый год через них проходило около 1 млрд руб. По версии следствия, организаторами ОПС являются местные предприниматели Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и Григорий Зубков. Последний является сыном вице-президента Всероссийской Федерации самбо Вячеслава Зубкова. Всего, по словам господина Степонайтиса, расследуется около десяти дел по фактам незаконной «обналички».