Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с прокуратурой Рязанской области задержали бывших руководителей одного из лишенных ЦБ лицензии в июле 2016 года банков. «Проведенной проверкой установлено, что топ-менеджеры путем изготовления документов, содержащих заведомо ложные сведения, похитили у банка денежные средства в размере $578,6 тыс. и €116 тыс.» — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)
Как сообщили в МВД, в местах работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций, имеющих отношение к противоправной деятельности, проведены обыски, изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов. Бывший председатель правления банка и его заместитель задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.