ЗАО «АКБ “Национальный капитал”» было основано в апреле 1992 года. Чистые активы банка на 1 октября 2005 года составляли 2,6 млрд руб. (256-е место по стране), сумма вкладов физических лиц — 25,5 млн руб. В октябре 2005 года на сайте compromat.ru было опубликовано письмо от 12 декабря 2004 года за подписью владельца банка Дмитрия Плытника, в котором он подтверждал вывод активов банка «Кредиттраст» в «Национальный капитал». Через несколько дней Александр Слесарев, считавшийся негласным владельцем «Кредиттраста», был убит. В организации этого преступления обвиняется Аслан Гагиев. Лицензия «Национального капитала» отозвана в декабре 2005 года за падение уровня достаточности капитала ниже 2% и неспособность удовлетворить требования кредиторов, банк был признан банкротом, ущерб вкладчикам оценивался более чем в 1 млрд руб. В 2006 году было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве банка, всего, по данным правоохранительных органов, из «Кредиттраста» в «Национальный капитал» было выведено около 2,5 млрд руб.
ООО «Коммерческий банк “Кутузовский”» было создано в декабре 1994 года. Банк был ориентирован на корпоративный финансовый сектор: предлагал расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, кредитовал предприятия, размещал временно свободные средства на депозитных счетах. Основным акционером являлось ООО «НПО “Космос”» (81,5%). В середине 2000-х годов председателем правления банка был миноритарный акционер Олег Новосельский. В апреле 2014 года чистые активы банка составляли 398,4 млн руб. (810-е место). В мае 2014 года у банка отозвали лицензию в связи с высокорискованной кредитной политикой и неисполнением обязательств перед кредиторами, в июле банк был признан банкротом. В сентябре того же года Центробанк сообщил об установлении фактов вывода активов из банка более чем на 400 млн руб. В июле 2015 года в Москве заочно арестовали главу НПО «Космос» Андрея Чернякова по делу о хищении у Банка Москвы 11,5 млрд руб. По данным следствия, в 2011–2012 годах он присвоил из этой суммы 432 млн руб., перечислив их на счет в «Кутузовском» подконтрольного ему ООО «Космос-Урал спецстрой».