Зампредседатель Центрального банка (ЦБ) России Дмитрий Скобелкин сообщил, что тестирование новых индикаторов для выявления подозрительных операций начнется уже с 1 июня. «Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций»,— цитирует его «Интерфакс». По его словам, эксперимент планируется провести в тестовом режиме на отдельных банках. «Конечно же, если эксперимент получит свою позитивную составляющую, то, соответственно, мы будем уже говорить о нормативных актах»,— сказал он. Банк России не расскрывает информацию на каких банках будет тестироваться новая система по выявлению террористических операций клиентов.
Напомним, 24 декабря 2015 года Банк России выпустил новое положение № 499-П из которого следует, что с 27 декабря операции по обмену наличной валюты в России должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента. Иными словами, теперь при обмене наличной валюты будет недостаточно предъявления паспорта. Клиенту придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету, которую необходимо заполнять каждому человеку, впервые пришедшему на обслуживание в банк.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит Росфинмониторингу передавать в Центробанк России поступающую от финансовых организаций информацию об отказе в совершении операций с клиентами, подозреваемыми в отмывании доходов. Закон обязывает банки предоставлять в Росфинмониторинг сведения о любых отказах о заключении договора, в случае если отказ связан с подозрениями в том, что заключается договор с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, или же для финансирования терроризма.
Подробнее о том, как финансисты со всего миря борются с финансированием терроризма, читайте в материале журнала «Деньги» «Стрельба из банкомата».