Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Соверен банка. «”Соверен банк” (АО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России»,— говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что финансовая организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу средств за рубеж. Лицензия отозвана с 8 апреля.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2016 года финансовая организация занимала 485-е место в банковской системе России.
Кроме того, регулятор лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую небанковскую кредитную организацию «Майма». Отмечается, что организация не соблюдала требования законодательства и нормативные акты ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма — в частности, не идентифицировала своих клиентов и не предоставляла данные о них в уполномоченный орган. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», — говорится в сообщении Центробанка.
Ранее «Ъ» сообщал, что Банк России намерен публиковать данные о всех запретах на вклады, вводимых им в банках. Такое решение сопряжено с серьезными рисками для банков, в отношении которых будет проявлена подобная публичность. Для внедрения нового подхода потребуются законодательные поправки, на принятие которых ЦБ рассчитывает до конца года.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «О запрете — всему свету».