Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Самарский ипотечно-земельный банк» ООО «Ипозембанк», говорится в сообщении регулятора. Данное решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ России.
«ООО "Ипозембанк" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности»,— говорится в сообщении регулятора.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «Ипозембанк» на 01.11.2015 занимало 657 место в банковской системе Российской Федерации.
Согласно рейтингу журнала «Деньги», кредитная организация занимает 660 место среди российских банков.