В правительство поступил разработанный Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) законопроект, в рамках которого российские компании могут обязать отчитываться перед государством о своих бенефициарных владельцах не реже чем раз в год, пишет РБК.
Сообщается, что компании должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в течение пяти лет. За нарушение этих требований компании могут быть оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб., руководителей будут штрафовать на 30–40 тыс. руб. Для этого в российский кодекс об административных правонарушениях планируют ввести новую статью 14.25.1 (нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах). Также в рамках нововведений в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может появиться новая статья 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах».
По словам источника, сегодня комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила этот законопроект, и теперь его должны рассмотреть на заседании правительства, после чего внесут в Госдуму.
Как сообщал «Ъ», ранее попытки российских регуляторов заставить зарубежных владельцев акций отечественных компаний раскрыть информацию о себе столкнулись с резким противодействием. Собственники отказываются исполнять новые нормы законодательства, требующие раскрытия. В результате чего сами теневые акционеры лишаются права голоса и рискуют не получить дивиденды, а ответственность за происходящее в виде штрафов и иных санкций ложится на российских реестродержателей.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Миноритарии всех стран, раскрывайтесь!»