Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-банка, говорится в сообщении регулятора. По данным Центробанка, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Как сообщал «Ъ», в январе следователями СКР и сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю были проведены обыски в офисе Далта-банка, а также у его руководителей во Владивостоке. В ходе обысков, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела о хищении средств, выделенных из бюджета для строительства океанариума.
Подробнее об обысках читайте в матерале «Ъ» «По делу океанариума во Владивостоке раскрыт обнал».