Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецкий райсуд Москвы поступили материалы громкого уголовного дела о хищении топ-менеджерами группы компаний «Миэль» средств инвесторов элитного поселка «Барвиха-Виладж». Перед судом предстанут только два обвиняемых: бывший начальник отдела продаж компании Людмила Архипова и коммерческий директор «Миэль—Загородная недвижимость» Сергей Касаткин. А основные фигуранты аферы — владелец «Миэля» Григорий Куликов и бывший вице-президент компании Савелий Орбант — скрылись от следствия за границей.
Владелец холдинга "Миэль" Григорий Куликов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
По данным “Ъ”, на прошлой неделе следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Алексей Леонов направил обвинительное заключение по делу на утверждение в Мосгорпрокуратуру, после чего его материалы оказались в Замоскворецком суде. В ближайшее время будет назначено предварительное слушание.
Напомним, в 2012 году по заявлению покупателей домов в поселке «Барвиха-Виладж», который группа компаний «Миэль» к тому времени не могла достроить на протяжении уже нескольких лет, московской полицией было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В свою очередь, Григорий Куликов назвал такое развитие событий «клиентским рэкетом». «В моем понимании, тут предмет исключительно гражданско-правовой сферы. Никакой иной сферы здесь нет», — заявил бизнесмен сразу после возбуждения уголовного дела.
Но следствие пришло к иному выводу. В результате Григорий Куликов и его подчиненные стали обвиняемыми. По версии следствия, в группе компаний «Миэль» действовала преступная группа, созданная с целью хищения средств инвесторов. Согласно обвинительному заключению, организаторами этой группы являются Григорий Куликов и Савелий Орбант. Они «подыскивали и вовлекали в ее состав других участников преступления, разработали общий план совершения преступления, руководили деятельностью преступной группы, распределяли между соучастниками полученные в результате преступной деятельности доходы и организовали создание и функционирование юридических лиц в целях завуалирования своего участия в совершении преступления».
Правда, к этому времени сам Куликов и Савелий Орбант скрылись за границей. Владелец «Миэля» — в своем имении в Юрмале, а бывший вице-президент компании — в Израиле. Дело в отношении них выделили в отдельное производство, сбежавших объявили в международный розыск, а суд заочно арестовал их. Теперь перед судом предстанут лишь Сергей Касаткин и Людмила Архипова.
За что владельцу МИЭЛЬ выписан заочный арест
В группе компаний МИЭЛЬ "Ъ" заявили, что заочный арест Григория Куликова был обжалован в установленном порядке и будет рассмотрен апелляционными инстанциями в соответствии с установленными сроками. В компании считают, что отношения с инвесторами имеют исключительно гражданско-правовой характер: земельные участки были куплены, строительные работы на них велись, именно на эти цели израсходованы средства инвесторов. Эти факты подтверждены независимыми экспертизами и оценкой (очередная проведена в 2015 году). По последним данным текущая стоимость поселка «Барвиха-Вилладж» составляет 4 млрд 170 млн руб. Читайте подробнее