Московская полиция вчера сообщила о задержании бывшего советника председателя правления банка «Инвестиционный союз» Руслана Агарзаева, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, господин Агарзаев совместно с сообщниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществлял незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. В июне этого года ЦБ отозвал лицензию у «Инвестиционного союза» по причине нарушения закона о противодействии отмыванию денег.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ
О задержании бывшего советника председателя правления банка «Инвестиционный союз» Руслана Агарзаева сообщили вчера в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По версии следствия, совместно с не установленными пока сотрудниками банка он за вознаграждение осуществлял незаконные транзит, обналичивание, инкассацию денежных средств. «За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов. С апреля 2014 по январь текущего года группа извлекла незаконный доход на общую сумму более 24 млн руб.»,— пояснили в пресс-службе столичного полицейского ведомства. Тверской суд Москвы избрал господину Агарзаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 августа.
Напомним, что экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву инкриминируется участие в ОПС и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, он совместно с экс-депутатом из Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым и бывшим соучредителем одного из санкт-петербургских банков Игорем Кузнецовым участвовал в незаконном обналичивании 5,7 млрд руб., «заработав» на этом более 34 млн руб. На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ вышли весной 2012 года. Оперативники и следователи нагрянули с обысками в одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций. Фактически возглавлял работу ОКВКУ Игорь Кузнецов, а открыть узел в Химках ему, по данным следствия, помог начальник отдела КБ «Инвестиционный союз» Сергей Горячев. Официально же руководителем ОКВКУ был назначен Сергей Соловьев, не имевший даже финансового образования. Причем, как считают в СКР, руководство банка было не осведомлено о незаконной деятельности ОКВКУ и своего сотрудника.
Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1».
В июне текущего года ЦБ отозвал лицензию у «Инвестиционного союза» в связи с нарушением закона о противодействии отмыванию денег. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности»,— уточняется в сообщении ЦБ.