• Москва, +15....+22 дождь
    • $ 64,81 USD
    • 73,21 EUR

Коротко


Подробно

Фото: РИА НОВОСТИ

Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами

Экс-главе банков и владельцу хоккейного клуба инкриминируют покушение на мошенничество

Как стало известно "Ъ", сегодня в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба на арест авторитетного столичного финансиста Петра Чувилина, возглавлявшего ранее несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб "Спартак". По версии следствия, он пытался получить с одного из своих действующих коллег $1,5 млн за урегулирование возникших у него проблем с проверкой Центробанка. Интересно, что пять лет назад в аналогичной ситуации обвиняемый Чувилин выступил в роли потерпевшего: он выплатил "решальщикам" $1,5 млн, а затем, когда проверка все же выявила крупную недостачу в его банке, написал на них заявление в ФСБ.


Как сообщила "Ъ" официальный представитель Хамовнического райсуда Москвы Вера Фокеева, на днях Петр Чувилин и двое его предполагаемых подельников были арестованы на два месяца. Все они обвиняются ГСУ СКР по Москве в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита Петра Чувилина подала в Мосгорсуд жалобу на арест, которая будет рассмотрена сегодня.

По данным близкого к следствию источника "Ъ", незадолго до ареста господин Чувилин начал переговоры с членом совета директоров одного из небольших банков Олегом Кузьминым о снятии примененных против банка санкций. В этом банке в сентябре-октябре проводилась проверка Центробанка, обнаружившая нарушения финансового законодательства. В связи с этим КБ получил предписание, запрещающее ему до устранения нарушений открывать дополнительные филиалы и привлекать новых клиентов. Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий. Он пообещал подключить к решению проблемы опытных юристов, аудиторов, а также "своих людей" в ЦБ и ФСБ, которые якобы поспособствуют отзыву предписания. За это финансист попросил $1,5 млн.

Затребованный "решальщиком" гонорар банкира устроил, однако партнеры, по данным собеседника "Ъ", не учли одну важную деталь: мобильный телефон господина Чувилина, проходившего свидетелем по другому уголовному делу о мошенничестве, прослушивался силовиками. Зарегистрировав сомнительные переговоры, оперативники ФСБ вышли на представителя банка и объяснили ему, что повлиять на решение ЦБ господин Чувилин никак не сможет, после чего предложили написать заявление о совершении против него мошенничества. В итоге очередной раунд переговоров проходил уже под аудио- и видеоконтролем чекистов. В момент передачи аванса господина Чувилина и двух привлеченных им юристов--отставных сотрудников спецслужб задержали.

46-летний Петр Чувилин хорошо известен в российском банковском сообществе в первую очередь благодаря криминально-финансовым конфликтам, в которых он регулярно участвует. Так, в конце 2006 года он вместе со своим партнером Германом Горбунцовым приобрел у отца и сына Антоновых ОАО АКБ "Конверсбанк-Москва", которое новые хозяева вскоре переименовали в ОАО "Столичный торговый банк" (СТБ). Господин Чувилин занял в нем должность председателя совета директоров. СТБ благодаря связям Петра Чувилина сразу получил крупного корпоративного клиента — РЖД, разместившего на счетах в банке порядка $1 млрд. Однако уже летом 2008 года в СТБ началась масштабная проверка Центробанка. Нейтрализовать эту угрозу, как было установлено впоследствии судом, взялись оперативники МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко, входившие тогда в так называемую банковскую следственно-оперативную группу следственного департамента МВД РФ. Господин Чувилин выплатил милиционерам через посредников $1,5 млн, а после того как проверка Центробанка все равно зарегистрировала в СТБ недостачу порядка $700 млн, написал в ФСБ заявление о совершенном в отношении него мошенничестве. Офицеры Целяков и Носенко до последнего отрицали свою причастность к преступлению, однако суд признал их виновными, приговорив к реальным срокам заключения.

Тем временем выяснилось, что большая часть "железнодорожных" денег была выведена за границу через АО "Универсалбанк" в Молдавии. В результате начавшегося тогда затяжного разбирательства юридический владелец обоих банков Горбунцов был вынужден расстаться со всеми своими многочисленными активами и бизнес-проектами в Москве и Кишиневе, а затем бежать в Великобританию. В ближайшее время ему предстоит экстрадиция в Молдавию, правоохранительные органы которой подозревают его в крупных махинациях.

Петр Чувилин вышел из той ситуации практически без потерь — ему пришлось лишь уступить приобретенный им ранее хоккейный клуб "Спартак".

Летом 2011 года банк СТБ прекратил свою деятельность, а уже в начале 2012 года господин Чувилин засветился в очередном скандале. К этому времени переселившийся в Лондон Герман Горбунцов направил в СКР заявление, в котором фактически назвал своего бывшего партнера Чувилина организатором покушения на одного из прежних владельцев СТБ Александра Антонова. По версии господина Горбунцова, после покупки СТБ в 2006 году (на тот момент еще Конверсбанка-Москва) выяснилось, что у кредитной организации осталась крупная задолженность. Тогда покупатели и продавцы договорились о том, что сын Александра Антонова Владимир вернет господину Горбунцову понесенные им издержки в размере $106 млн, однако получить долг банкир так и не смог и в итоге, по его словам, переуступил право требования денег Петру Чувилину. Тот якобы провел с должниками переговоры, подключив к ним авторитетных представителей Чечни. Однако формат беседы показался господам Антоновым чересчур жестким и они обратились за защитой в правоохранительные органы. Вскоре после этого, в марте 2009 года, Антонова-старшего обстреляли из автомата возле его московского офиса, причинив банкиру тяжелейшие ранения. За это преступление позже были осуждены трое жителей Чечни, однако установить заказчика расправы не удалось. Антоновы вскоре после покушения уехали в Европу и возвращаться в Россию, по данным "Ъ", пока не собираются.

Отметим, что попытка сотрудничества с правоохранительными органами дорого стоила Герману Горбунцову. Допросить указанного в его заявлении Петра Чувилина в рамках уголовного дела о попытке убийства Александра Антонова СКР не смог: в 2012 году финансист, как и большинство его бывших партнеров, жил в Европе и согласился прокомментировать ситуацию для следствия только в формате переписки. Зато самого заявителя в марте 2012 года неустановленный киллер обстрелял прямо возле его лондонского дома. Адвокаты господ Антонова и Горбунцова тогда прямо говорили, что связывают покушение с его обращением в СКР.

Таким образом, не исключено, что после ареста за мошенничество господина Чувилина проверят по гораздо более серьезным делам, в которых авторитетный финансист мог быть по крайней мере свидетелем. При этом адвокат банкира от каких-либо комментариев по его делу отказался.

Сергей Машкин


  • Всего документов:
  • 1
  • 2

Тэги:

Обсудить: (0)

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение