Главный обвиняемый по делу о создании одной из крупнейших в мире нелегальных платежных систем Liberty Reserve Артур Будовский экстрадирован из Испании в США. Американские правоохранительные органы утверждают, что услугами выходца из бывшего СССР активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. Нанесенный ими ущерб оценивается в $ 6 млрд.
По данным американских правоохранителей, платежной системой Артура Будовского (в центре) активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии
Фото: POOL/JAVIER LIZON/EPA/ТАСС
40-летний Артур Будовский был доставлен в США под усиленным конвоем в минувшую пятницу. Как заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара, подозреваемый помещен в общую камеру федеральной тюрьмы МСС и в ближайший вторник предстанет перед судом.
В мае 2013 года Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Пальц, был арестован в Испании по запросу американских властей. Созданную им платежную систему Liberty Reserve в США официально называют главным банком криминального мира. Следствие утверждает, что услугами компании активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. За последние годы мошенники провели не менее 55 млн финансовых трансакций по всему миру, а нанесенный ими ущерб следователи оценивают в $6 млрд. Отметим, что в списке клиентов значится и сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева, Роман, ожидающий в США суда по обвинениям в компьютерном мошенничестве, хищении личных данных и отмывании денег.
К расследованию, продолжавшемуся более пяти лет, были привлечены агенты Секретной службы США, Налоговой службы (IRS), Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай. Аресты были проведены в США, Испании и Коста-Рике. Под стражей кроме самого Будовского оказались технический сотрудник компании Максим Чухарев, финансовый менеджер Аззедин эль-Амин, бывший совладелец Liberty Владимир Кац и программист Марк Мармилев. Еще двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес, по-прежнему находятся в розыске. Кроме того, было закрыто пять сайтов, включая интернет-портал Liberty Reserve, и арестовано 45 счетов в банках США, принадлежавших владельцам платежной системы. На них хранилось $25 млн.
Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S.A. В рекламе, размещенной на одном из сайтов, бизнесмены заявили, что оказывают услуги «по мгновенному проведению любых финансовых трансакций для любых клиентов в любой точке планеты». Клиенты Будовского и Каца пересылали друг другу не валюту различных государств, а электронные денежные знаки, получившие название LR. Их можно было купить в многочисленных «онлайн-обменниках», большая часть которых принадлежала деловым партнерам. Для этого использовались банки в различных странах. За осуществление перевода компаньоны брали лишь 1% от пересылаемой суммы, но ставки «обменников» были куда выше. Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% от суммы. Все трансакции были анонимные, а большинство клиентов платежной системы использовали вымышленные имена. В материалах следствия упоминаются переводы, совершенные Russian Hackers, и счета, открытые клиентом по имени Porno Mama.
После ареста всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии. Владимир Кац, Аззедин эль-Амин, Марк Мармилев и Максим Чухарев уже признали себя виновными и ожидают вынесения приговора. Согласно законам США, им грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.