В Нижнем Новгороде осудили самую серьезную группу «обнальщиков» — две семейные пары, которые профессионально занимались транзитными переводами по фиктивным договорам и обналичиванием денежных средств. За два года расследования в нижегородском УФСБ установили проводки на сумму свыше 13 млрд руб. от более тысячи юрлиц и ИП, которые воспользовались услугами теневиков. В клиентах у обнальщиков были многие представители элиты Нижнего Новгорода. Однако с учетом раскаяния и признания вины четверых обвиняемых в незаконной банковской деятельности осудили условно.
Нижегородский райсуд осудил двух мужчин и их жен по обвинению в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. До вступления приговора в законную силу имена осужденных не разглашаются. Как рассказали „Ъ“ в правоохранительных органах, все обвиняемые являлись руководителями коммерческих структур. Для пресечения их деятельности в 2012 году нижегородские чекисты провели целую войсковую операцию с привлечением большого количества оперативников, спецназа и полицейского оцепления, а стену одного из офисов в Канавинском районе пришлось ломать с помощью бронетранспортера.
Расследование длилось почти два года, в ходе которого следователи УФСБ проследили проводки по расчетным счетам множества коммерческих организаций. Как было установлено в ходе следствия, с января 2011-го по август 2012 года более тысячи ООО, акционерных обществ и индивидуальных предпринимателей воспользовались услугами теневиков по предоставлению транзитных расчетных счетов, а также обналичиванию денежных средств через фирмы-«помойки». «Схем работы было две. По поручению клиентов они по фиктивным договорам об оказании каких-либо услуг либо поставки товаров прогоняли денежные средства через расчетные счета подконтрольных фирм на те организации, которые им указывали клиенты. За такой финансовый транзит они брали комиссию в размере 0,3% от суммы проводки. Или же с помощью подконтрольных фирм-„помоек“, зарегистрированных на разных бомжей и асоциальных личностей, деньги перечислялись двум ИП, а затем распылялись по счетам физлиц и обналичивались через банкоматы для дальнейшей передачи клиенту. За эту услугу комиссия составляла уже 2,2% от суммы», — рассказал собеседник „Ъ“. В итоге четверым обвиняемым инкриминировали получение 37 млн руб. и 18,7 млн руб. доходов от незаконной банковской деятельности. Таким образом, нетрудно подсчитать, что только установленный объем оборота денежных средств за полтора года превысил 13 млрд руб.
По словам силовиков, организация труда «обнальщиков» была поставлена на весьма профессиональную основу: у них был компьютеризированный офис с клиент-банками различных кредитных учреждений и специально оборудованные расчетно-кассовые центры с наемными работниками. Для перевозки клиентам крупных сумм денег был нанят ЧОП с инкассаторскими броневиками. «В клиентах у этих лиц побывала практически вся элита Нижнего Новгорода: люди, которые сидят в кремле, летают на своих вертолетах и так далее», — добавил источник „Ъ“.
В итоге расследования обвиняемые коммерсанты (у одной семейной пары был и легальный бизнес, приносивший неплохой доход) попросили осудить их в особом порядке, так как они полностью признали вину и раскаялись. В этом случае суд не исследует доказательства по делу, а сразу выносит обвинительный приговор, но наказание по статье смягчается. В последнем слове подсудимые просили их не сажать. Кроме того, одна из обвиняемых женщин еще на стадии предварительного расследования, изучив инкриминируемую им статью, внесла 1 млн руб. в счет погашения штрафа за себя и мужа.
В результате раскаяния и ряда смягчающих обстоятельств всех четверых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным срок в два года. В виде дополнительного наказания всем были назначены штрафы в доход государства от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Кстати, прокурор на судебном процессе просил приговорить обе семейные пары к реальным срокам заключения. В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что вопрос о возможном обжаловании приговора теневым банкирам будет решен после изучения его законности и обоснованности.
Отметим, что практика по расследованию ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») на местном уровне пока невелика. В регионе состоялись лишь единичные приговоры «обнальщикам», а в неформальных беседах силовики признают, что борьба с теневой экономикой в существующих реалиях — дело малоперспективное, так как на этот сектор в России завязано слишком многое.