По факту незаконных финансовых операций в Волго-Камском банке, который осенью прошлого года был признан банкротом, возбуждено уголовное дело. Агентство по страхованию вкладов выявило факт недостачи наличных денежных средств в размере 240 млн рублей, а также факт внесения в электронную базу данных банка фиктивных записей о получении денег клиентами финансовой организации в размере 1,044 млрд рублей. Подозреваемых пока нет, дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.
Как стало известно „Ъ“, по факту незаконных финансовых операций, выявленных в ходе деятельности временной администрации Волго-Камского банка, было возбуждено уголовное дело.
Напомним, финансовые трудности у банка начались осенью прошлого года, а 11 ноября у него была отозвана лицензия. «Волго-Камский банк был активно вовлечен владельцами в кредитование их собственного бизнеса. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — заявляли тогда в пресс-службе Банка России. Спустя месяц, 9 декабря, Арбитражный суд Самарской области признал кредитную организацию банкротом. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), активы Волго-Камского банка перед его банкротством составили 3,079 млрд рублей, причем практически половина из них (более 49 %) — это ссудная задолженность. Задолженность перед кредиторами ВКБ, по состоянию на 1 июня, составляет 5,542 млрд рублей.
По информации „Ъ“, уголовное дело было возбуждено после того, как в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области обратилось Агентство по страхованию вкладов. Представители агентства выявили факт недостачи наличных денежных средств в размере 240 млн рублей, а также факт внесения в электронную базу данных банка фиктивных записей о получении клиентами ВКБ 1,044 млрд рублей. Таким образом, по данным АСВ, общая сумма ущерба составила 1,284 млрд рублей.
Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере в сфере страхования»). Подробности силовики не раскрывают. Подозреваемых пока нет, уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.
Расследованием уголовного дела занимается отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ УМВД России по Самаре.
Напомним, это уже второе уголовное дело, касающееся деятельности признанного банкротом ВКБ. Так, в мае этого года СУ СКР по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента Волго-Камского банка Олега Назарова. Его подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
По версии следствия, в июне 2013 года господин Назаров незаконно заключил кредитные договоры с директорами нескольких ООО и перечислил на их счета около 275 млн рублей. Затем эти средства по достигнутой ранее договоренности с Олегом Назаровым были возвращены обратно в банк через другое юридическое лицо. Таким образом, следствие считает, что своими действиями господин Назаров «существенно нарушил права и законные интересы указанных ООО, у которых образовалась кредиторская задолженность на сумму не менее 275 млн рублей перед банком». Названия компаний не называются в интересах следствия. По информации источника „Ъ“ в следственных органах, Олег Назаров использовал средства, полученные в результате незаконных сделок, для того, чтобы решить проблемы в балансе банка.
В настоящий момент Олегу Назарову предъявлено обвинение. «Планируется, что в июле уголовное дело будет передано в суд», — сообщила вчера „Ъ“ старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.