Самарские полицейские задержали пять человек, среди которых управляющий Самарским филиалом ОАО «Невский банк» Владимир Мариничев. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники пропустили через счета подконтрольных им фирм не менее 97 млн рублей, заработав таким образом порядка 1,5 млн рублей.
Уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено 9 октября по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемыми оказались пять жителей Самары, среди которых — управляющий Самарским филиалом ОАО «Невский банк» и управляющая одного из офисов подразделения. Следствие не раскрывает их фамилии. По данным официального сайта ОАО «Невский банк», самарский филиал возглавляет Владимир Мариничев, операционный офис «Ульяновский» в Самаре — Татьяна Колядина.
По версии следствия, подозреваемые создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Эти фирмы, по информации пресс-службы регионального ГУ МВД, в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. Полицейские установили, что, имея обширную базу клиентов, пытающихся уйти от налогов, подозреваемые сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, затем — на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. По данным полицейских, таким образом через счета «фирм-однодневок» злоумышленники пропустили не менее 97 млн рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства. Сами подозреваемые в результате незаконной банковской деятельности получили доход в размере около 1,5 млн рублей.
По словам заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Николая Турбовца, злоумышленники действовали на территории региона с 1 января по 28 августа этого года. 14 октября на основании судебных постановлений сотрудники полиции провели семнадцать обысков в квартирах подозреваемых, а также в помещениях зарегистрированных ими фирм и в офисах Самарского филиала ОАО «Невский банк». «Было изъято большое количество материалов, изобличающих подозреваемых. Речь идет о печатях, по нашим данным, поддельных, различных правоустанавливающих документах об открытии ряда фирм. Кроме того, была изъята форма сотрудника органов внутренних дел», — сообщил господин Турбовец. Также силовики изъяли более тридцати единиц компьютерной оргтехники, а при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала ОАО «Невский банк» была выявлена недостача в размере 800 тыс. рублей.
По словам Николая Турбовца, подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения. «Схема, по которой действовали злоумышленники, была отработана. В материалах, которые были переданы из управления экономической безопасности, прослеживается распределение ролей в действиях подозреваемых. Поэтому, скорее всего, обвинение будет предъявлено как организованной преступной группе», — добавил господин Турбовец. На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.
В Самарском филиале ОАО «Невский банк» комментировать ситуацию отказались. Пресс-служба головного офиса банка, который находится в Санкт-Петербурге, подтвердила информацию о проведении обысков в Самарском филиале. «Банк активно сотрудничает со следствием. Его подразделения в Самаре работают в обычном режиме», — уточнили в банке.
Стоит отметить, что в августе Самарскую область посетила комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая проверяла проводимую региональными ведомствами работу по противодействию отмыванию преступных доходов. Самарская область в этом году стала лидером по «обналичке» в стране. По данным из открытых источников, в связи с теневым оборотом денежных средств бюджет Самарской области потерял в 2012 году почти 90 млрд рублей.