Как стало известно "Ъ", компании предпринимателя Константина Пономарева, выступающего свидетелем обвинения по уголовному делу покойного аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, получив почти 25 млрд руб. по мировому соглашению от ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)", теперь пытаются взыскать с ритейлера через арбитраж еще 33 млрд руб. В связи с этой историей по заявлению ИКЕА полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество, но господин Пономарев и в нем оказался только свидетелем.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
В начале июля арбитражный суд Москвы планирует повторно рассмотреть иск ООО "Рукон" к ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)". Из материалов кассационной инстанции, отправившей дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, и дополнений к ним следует, что "Рукон" пытается взыскать с российский "дочки" шведского ритейлера IKEA 33,2 млрд руб., или около $1 млрд по текущему курсу. Права требования по этому долгу "Рукон" получил от ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ), руководителем которого выступал Константин Пономарев. В январе 2008 года САЭ стало собственником 112 передвижных дизельных электростанций, которые с 2006 года "ИКЕА МОС" арендовало у ООО ИСМ (принадлежало Константину Пономареву) для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. Вначале "Меги" получали электричество на условиях предоплаты, затем в кредит под 36% годовых.
В 2008 году, когда заканчивался срок аренды дизелей, "ИКЕА МОС" уплачивать долги за их использование и возвращать оборудование отказалось, при этом продолжило пользоваться генераторами в 2009-2010 годах. Одним из поводов для отказа в оплате по договорам послужили подозрения, что САЭ якобы действовало в сговоре с "Ленэнерго", которое вовремя не подключило "Меги" к стационарному питанию.
Затем "дочка" IKEA под разными предлогами безуспешно пыталась признать в суде договора с САЭ недействительными и незаключенными. В итоге суды встали на сторону САЭ, более того, 22 ноября 2010 года "ИКЕА МОС" была вынуждена заключить мировое соглашение с САЭ, выплатив ему, как следует из документов, имеющихся в распоряжении "Ъ", 25 млрд руб. по ранее поданным искам за аренду дизелей в 2007-2008 годах. "ИКЕА МОС" и САЭ тогда подтверждали заключение мирового соглашения, не разглашая его условия.
Очевидно, проблем с энергоснабжением двух "Мег" "ИКЕА МОС" удалось бы избежать, если бы руководство компании еще на стадии проектирования и строительства центров урегулировало бы с "Ленэнерго" вопросы подключения к энергосетям. Дело в том, что заключенный осенью 2007 года договор с "Ленэнерго" предполагал, что "Меги" будут подключены к электросетям только в конце 2009 года, притом что сами гипермаркеты были открыты с октября 2006 года и работали на арендованных у САЭ генераторах. В связи со скандалом, связанным с электроснабжением "Мег", в 2010 году были уволены топ-менеджеры IKEA: директор по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости в России Стефан Гросс.
Как утверждает Константин Пономарев, соглашение 2010 года не урегулировало все задолженности "ИКЕА МОС" перед САЭ и его правопреемниками. По его словам, об уступке требований за 2009-2010 годов ООО "Рукон" он предупредил руководство "ИКЕА МОС" еще в октябре 2010 года, то есть за месяц до подписания мирового соглашения. Подлинность подписей секретаря и главного бухгалтера "ИКЕА МОС" на уведомлениях об этом, по его словам, была подтверждена экспертами. В июле 2011 года "ИКЕА МОС" было выставлено требование на выплату 23 млрд руб. за использование дизелей в 2009-2010 годах. После двух лет рассмотрения иска в судах требования выросли еще почти на 10 млрд руб. за счет набежавших процентов.
Узнав о новых претензиях, представители "ИКЕА МОС" обратились со встречными исками в арбитраж к САЭ и его правопреемникам, а также с заявлениями в полицию и прокуратуру. В результате УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере), признав ритейлера потерпевшей стороной по нему. Вынося соответствующее постановление, следователь указал, что согласно мировому соглашению, САЭ обязался не закладывать и не обременять иным образом свои претензии к ритейлеру, и сообщил, что нет других выгодоприобретателей по каким-либо требованиям к "ИКЕА МОС". Однако уже 14 июля 2011 года в арбитражный суд Москвы поступил иск от гендиректора ООО "Рукон" Минны-Мари Лайне о взыскании задолженности по договорам аренды на дизели с "ИКЕА МОС". Согласно выводам следствия, в нарушение мирового соглашения САЭ переуступил права требования к "ИКЕА МОС" "Рукону", а ритейлеру об этом не было известно. Таким образом, посчитало следствие, "неустановленное лицо" попыталось совершить мошенничество в отношении "ИКЕА МОС", однако "свой преступный умысел не довело до конца", поскольку арбитражный суд Москвы в удовлетворении иска "Рукону" тогда отказал. Отметим, что во встречном иске было отказано и "ИКЕА МОС".
По данным "Ъ", уголовное дело сейчас находится в производстве ГУ МВД по Центральному федеральному округу и господин Пономарев проходит по нему свидетелем. По поручению ГУ МВД полицейские Финляндии разыскали и допросили проживающую в этой стране госпожу Лайне, которая после этого продала ООО "Рукон" господину Пономареву. Последний также обратился с заявлением о мошенничестве в отношении руководства "ИКЕА МОС" в УВД подмосковных Химок, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Как заявил "Ъ" господин Пономарев, ООО "Рукон" не собирается отказываться от исковых требований к "ИКЕА МОС".
В пресс-службе IKEA в течение двух дней "Ъ" не смогли предоставить комментарии. Воздержались от них и юристы, представляющие интересы этой компании в арбитражных судах.