На Ставрополье в мошенничестве в особо крупном размере подозревается учредитель ЗАО «Ставхолдинг» и ЗАО «Племенной завод им. Героя Социалистического Труда Калягина А.А.» Имали Надуев. По мнению следствия, он организовал преступное сообщество, причастное к хищениям федерального имущества крупных сельхозкомплексов Ставрополья на сумму свыше 250 млн рублей.
Как следует из официального сообщения, размещенного на сайте МВД РФ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ведомства удалось установить, что в Ставропольском крае было создано организованное преступное сообщество, лидером которого стал учредитель и владелец ЗАО «Племенной завод им. Героя Социалистического Труда Калягина А.А.» и ЗАО «Ставхолдинг» Имали Надуев. Кроме него, по информации МВД, в состав организованного преступного сообщества вошли руководители, бухгалтеры, экономисты, аудиторы около 20 подконтрольных коммерческих организаций, должностные лица государственных предприятий. В частности — бывший конкурсный управляющий Александр Шмидт, экс-директор ФГУП «Племзавод „Большевик“» Александр Чепурной, директор и юрист ЗАО «Ставхолдинг».
По данным следствия, в 2006–2011 годах директор ФГУП «Племзавод „Большевик“» Александр Чепурной «заключил ряд экономически невыгодных сделок» с коммерческими организациями, подконтрольными сообществу, организованному учредителем ЗАО «Племенной завод им. Героя Социалистического Труда Калягина А.А.» и ЗАО «Ставхолдинг». Это, по мнению следственных органов, стало причиной неплатежеспособности и банкротства федерального предприятия. После этого, «с помощью коррупционных связей конкурсным управляющим ПЗ „Большевик“ был назначен активный участник организованного сообщества», который, как следует из материалов дела, реализовал по заниженной стоимости активы предприятия на сумму более 250 млн руб., а движимое и недвижимое имущество, материальные ценности и земельный участок площадью 31 тыс. га были переданы в собственность подконтрольных преступному сообществу фирм.
Следственной частью ГУ МВД России по СКФО по данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК РФ). Кроме того, в отношении господина Надуева возбуждено уголовное дело по подозрению в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), а в отношении «четырех наиболее активных участников» — по подозрению в участии в преступном сообществе (ч.2 ст.210 УК РФ).
Многочисленные проверки и следственные действия вокруг бывшего ФГУП «Большевик» начались после того, как это предприятие было выкуплено на торгах «Племзаводом имени Калягина». Обанкротившийся ФГУП был приобретен Племзаводом в январе 2010 года за 262,5 млн. руб. Как утверждали в юридической службе ЗАО «АПК Ставхолдинг», легитимность торгов была впоследствии доказана в Арбитражном суде. В 2011 году появились серьёзные проблемы и у ЗАО «Племенной завод им. Героя Социалистического Труда Калягина А.А.» Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении договора аренды земли, заключенного с племзаводом на 49 лет. Основанием для прекращения арендных отношений на участок более 35 тыс. га послужил факт «нецелевого использования земли», когда одна из проверок выявила, что под пашню распахано 200 га земли, считающихся пастбищем. Однако судебные инстанции, вплоть до Высшего Арбитражного суда, подтвердили права племзавода на землю.
В тоже время, по информации пресс-службы МВД РФ, в ходе оперативного сопровождения дела по банкротству «Большевика» сотрудниками ГУЭБиПК МВД России был установлен «факт системного хищения бюджетных средств» по «фиктивным бухгалтерским документам» уже племзаводом имени Калягина, который «необоснованно получил 7 млн руб. в виде государственных субсидий на приобретение минеральных удобрений. В результате, названный в материалах дела лидером преступного сообщества Имали Надуев объявлен в международный розыск, бывший конкурсный управляющий отбывает наказание в местах лишения свободы за ранее совершенное преступление, а бывший директор ФГУП «Племзавод „Большевик“», его заместитель, а также юрист ЗАО «АПК „Ставхолдинг“» задержаны в порядке 91 ст. УПК РФ.