В среду следственный департамент МВД РФ объявил о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. На этот раз им инкриминируется хищение более 6,7 млрд рублей, перечисленных со счета Банка Москвы на счета кипрских офшорных компаний. Напомним, в отношении банкиров уже расследуется несколько уголовных дел. Сами господа Бородин и Акулинин считают свое уголовное преследование политически мотивированным.
Следователи возбудили новое уголовное дело против экс-руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина: они подозреваются в хищении на сумму более 6,7 млрд рублей. «По данным следствия, в период 2008–2011 годов указанные лица, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО “Банк Москвы” не менее 7,8 млрд рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр,— сообщил представитель департамента.— Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.
Расчетные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком. Представитель следствия также отметил, что «для создания видимости законности своих действий Бородин и Акулинин представили в руководимую ими организацию фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности. Причем задолженности перед банком гасились деньгами самого банка: после получения очередного “кредита” небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа». По подсчетам следователей, обратно в Банк Москвы было возвращено около 1,1 млрд рублей.
Напомним, бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин уже являются фигурантами ряда уголовных дел, возбужденных следственным департаментом МВД. Ранее следствие заинтересовалось обстоятельствами выдачи кредита в 12,5 млрд рублей малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт». Этот кредит, считает следствие, был не обеспечен залогом и вскоре оказался на личном счету супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной. В ноябре 2011 года оба банкира были объявлены в международный розыск, а в мае прошлого года — заочно арестованы.
Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту незаконного присвоения $199 млн в ходе сделки купли-продажи акций бывшей «дочки» банка ЗАО «Инвестлеспром». Как считает следствие, до 2006 года банк полностью контролировал акции этого крупнейшего лесопромышленного холдинга, в состав которого входит более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки, расположенных в 6 регионах России и еще в 11 странах мира. Но затем банк неожиданно продал весь свой пакет малоизвестному ЗАО «Лесонавигатор» и одному физическому лицу в общей сложности за 10 тыс. рублей, после чего акции были перепроданы уже нескольким кипрским компаниям за 15 тыс. рублей. Как считает следствие, эти сделки были оформлены прежде всего для того, чтобы вывести акции из-под российской юрисдикции. После этого Банк Москвы выдал лесопромышленному холдингу 15 млрд рублей кредитов, а 29 декабря 2008 года вновь приобрел 19,9% акций «Инвестлеспрома», но уже за $199 млн. Как уверено следствие, фирмы—покупатели акций «Инвестлеспрома», включая кипрские компании, принадлежат самому экс-президенту Банка Москвы и его первому заместителю и были «приобретены ими незаконным путем».
Кроме того, как уже сообщал “Ъ”, Андрей Бородин подозревается в незаконной продаже, да еще и по заниженной вдвое цене, акций «дочки» Банка Москвы ЭКБ. Нанесенный Банку Москвы ущерб оценивается в €12 млн.
Защита банкиров и они сами не раз заявляли, что считают предъявляемые им обвинения безосновательными, а само уголовное преследование — политически мотивированным.