Власти Италии подозревают UniCredit в налоговом мошенничестве, одним из участников которого мог быть и бывший глава банка Алессандро Профумо. В рамках проверки арестованы активы банка на €245 млн. Сам UniCredit настаивает на том, что использованная им схема оптимизации налогов совершенно законна.
Во вторник итальянские власти арестовали активы банка UniCredit на €245 млн, хранящиеся в итальянском ЦБ, в рамках налоговой проверки банка. UniCredit, который является крупнейшим итальянским банком по объему активов, подозревают в налоговом мошенничестве с участием британского Barclays. В связи с этим проверяется причастность к возможному мошенничеству 20 топ-менеджеров UniCredit, в числе которых и бывший генеральный директор банка Алессандро Профумо, а также 3 человек из Barclays.
Как сообщили The Wall Street Journal, Bloomberg и Financial Times, внимание итальянской прокуратуры привлекли сложные финансовые продукты, которые приобретал UniCredit у Barclays по плану под условным названием Brontos. Согласно этой схеме, UniCredit и Barclays заключали договор о продаже и обратной покупке, по которому UniCredit выкупал у Barclays определенные активы, а Barclays обязывался выкупить их обратно через определенный промежуток времени. Согласно итальянскому налоговому законодательству, UniCredit должен был выплачивать налог со 100% средств, полученных благодаря разнице в цене продажи и покупки, однако платил налог лишь с 5% этой суммы. Это было возможно, так как доход от сделки был классифицирован как дивиденды от фондового инструмента.
Итальянская полиция расценивает это как «обман путем серии сложных международных операций с помощью финансовых инструментов» с целью уклонения от налогов. Расследование было возбуждено в 2009 году после того, как лондонская The Guardian написала о сложных финансовых инструментах, с помощью которых Barclays уходит от уплаты налогов и помогает своим клиентам уменьшить налоговые выплаты.
О том, что UniCredit использует налоговую схему Brontos, чтобы улучшить финансовые показатели, Алессандро Профумо заявлял еще в апреле 2010 года на ежегодном собрании акционеров (Алессандро Профумо ушел в отставку с поста главы UniCredit в сентябре прошлого года). Во вторник в связи с арестом своих активов на счетах итальянского ЦБ UniCreidt заявил, что банк «очень удивлен» и «по-прежнему уверен, что банк и его сотрудники действовали корректно и правильно». Представитель Barclays в Италии отказался от комментариев.