В Москву из Королевства Марокко вчера был экстрадирован уральский бизнесмен, основатель финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексей Калиниченко. Он обвиняется в хищении активов вкладчиков на 1 млрд руб. В международном розыске он числился четыре года, причем за это время его история успела обрести и международный резонанс. Будучи задержанным в Италии два года назад, бизнесмен сумел затянуть рассмотрение вопроса о его выдаче, утверждая, что на родине ему грозит физическая расправа со стороны вкладчиков, а тем временем скрылся из этой страны. Также Алексею Калиниченко удалось затянуть и решение о своей экстрадиции и в Марокко — путем направления жалоб в ООН о том, что он опасается за свою жизнь в российских пенитенциарных учреждениях.
Генпрокуратура РФ сообщила, что вчера власти Королевства Марокко выдали российской стороне находившегося у них в течение последнего года под стражей уральского бизнесмена Алексея Калиниченко. В России он обвиняется в хищении средств у 4 тыс. вкладчиков своей компании — жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и Казахстана. По данным руководителя пресс-службы главного управления (ГУ) МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых (при главке действует отдел национального бюро Интерпола, занимавшийся розыском бизнесмена), вчера уже около восьми утра по московскому времени из Касабланки в московский аэропорт Шереметьево-2 прибыл рейс, который и доставил бизнесмена Калиниченко. "В ближайшее время он будет этапирован в Екатеринбург, где с ним будут проводиться дальнейшие следственные действия",— пояснил Валерий Горелых.
Как уже не раз сообщал "Ъ", Алексей Калиниченко в 2006 году основал ООО United FX-Traders Group (UTG) и его дочернее предприятие ООО Global Gaming Expo (GGE), которое занималось доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. По мнению следствия, с фирмами Калиниченко сотрудничало более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской области, Краснодарского края, других регионов России, а также иностранных государств. По договору клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE, который был открыт в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег и т. п. Далее деньги аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. Однако в августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты, а счета клиентов в системе UTG-Account были заморожены. Общий ущерб от деятельности предпринимателя составил, по подсчетам следствия, более 1 млрд руб.
Бизнесмен Алексей Калиниченко, обвиняющийся в создании финансовой пирамиды и "отмывании" 350 миллионов рублей
Основатель компании уехал из России. В 2006 году сотрудниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО) в отношении господина Калиниченко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), спустя год он был объявлен в международный розыск. Летом 2008 года бизнесмена обнаружили в Италии и арестовали. Однако сначала итальянский суд первой инстанции, рассматривавший вопрос об экстрадиции, отказал российским властям в выдаче бизнесмена. В решении суда отмечалось, что суд не получил от российской стороны "картины конкретно проявившихся результатов действий, совершенных Калиниченко". Также суд счел, что на родине господину Калиниченко может грозить физическая расправа, так как бизнесмен предоставил суду распечатки своего сайта с постами вкладчиков, которые обещали, что глава Global Gaming Expo "не доживет до суда". В свою очередь, в Генпрокуратуре РФ отмечали, что данные сообщения размещались и были сфабрикованы опытными PR-специалистами, нанятыми бизнесменом. Мало того, и сам разыскиваемый в определенной степени мог спровоцировать подобные угрозы, рассказав на своем сайте, как хорошо ему живется в Италии и сопроводив свое повествование многочисленными фотоснимками.
Между тем в октябре 2009 года Верховный суд Италии отменил решение суда первой инстанции и разрешил выдачу бизнесмена России, однако уже после вынесения этого решения выяснилось, что Алексей Калиниченко успел покинуть эту страну.
Спустя несколько месяцев сотрудники Интерпола обнаружили бизнесмена уже в Марокко. Решение о выдаче Калиниченко России марокканские власти приняли еще в июне 2010 года, однако, как отмечают сотрудники ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием в отношении бизнесмена, он обжаловал это решение марокканских властей. Окончательное решение о выдаче было принято лишь в апреле этого года. "Одним из методов затягивания процесса экстрадиции были различные обращения Алексея Калиниченко в международные правозащитные организации,— пояснила "Ъ" руководитель пресс-службы ГУ МВД по УрФО Светлана Новик.— В частности, он посылал обращения в комитет против пыток Организации Объединенных Наций (ООН). В своем обращении в ООН бизнесмен утверждал, что опасается за свою жизнь, так как может на время следствия быть помещен в СИЗО N 1 Екатеринбурга, где погиб один из лидеров ОПС "Уралмаш" Александр Хабаров (по официальной версии, лидер сообщества повесился на тренировочных штанах в январе 2005 года.— "Ъ")".
Связаться с представителями Алексея Калиниченко вчера не удалось.