Вчера стало известно о прекращении следственным комитетом при прокуратуре РФ уголовного преследования бывшего главы банка "Нефтяной" Игоря Линшица, с 2006 года обвинявшегося в незаконной банковской деятельности и отмывании 12,5 млрд руб. в составе организованной группы. Апрельские изменения в Уголовном кодексе позволили снять с него все обвинения. За это время пять из шести топ-менеджеров "Нефтяного" успели отсидеть свои сроки и условно-досрочно освободиться, а сам господин Линшиц, находившийся за границей, продал многие активы в России.
Постановление о прекращении уголовного преследования проживающего в Лондоне экс-главы банка "Нефтяной" Игоря Линшица руководитель следственной бригады следственного комитета при прокуратуре РФ (изначально расследование вела Генпрокуратура) подписал 29 апреля, а в начале мая официально уведомил об этом защитника банкира Александра Асниса.
Дело было прекращено в связи с изменениями, декриминализирующими некоторые статьи Уголовного кодекса. Из ранней формулировки ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), которая вменялась господину Линшицу, была исключена фраза "с нарушением лицензионных требований и условий", что делает теперь невозможным преследование по ней руководителя банка с действующей на тот момент лицензией (ее у "Нефтяного" отозвали в 2006 году).
"В связи с изменением уголовного законодательства действия, которые ранее инкриминировались моему подзащитному, более не являются преступлением, иными словами, в действиях моего подзащитного не было состава преступления",— сказал господин Аснис, добавив, что ранее действовавшая редакция ст. 172 содержала формулировки, не соответствовавшие банковскому законодательству, которые и позволяли расширенно толковать эту норму уголовного законодательства. По словам адвоката, отсутствие состава преступления по ст. 172 автоматически повлекло и прекращение преследование по ст. 174 прим ("Легализация денежных средств"), так как это преступление вытекало из первого. "Я, конечно же, сообщил об этом решении своему клиенту, который остался удовлетворен таким развитием событий",— заявил "Ъ" адвокат Аснис.
Напомним, что расследование финансово-хозяйственной деятельности банка "Нефтяной", являвшегося главным спонсором деятельности оппозиционной партии "Союз правых сил" Бориса Немцова, Генпрокуратура РФ начала в 2006 году на основании материалов, предоставленных ей Росфинмониторингом (финансовая разведка) и Банком России. Согласно им, следствие пришло к выводу: "На протяжении нескольких лет члены преступной группы, которую создал президент концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц, использовали счета десятка компаний-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Только в 2002-2003 годах руководство банка при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы перечислило подконтрольным структурам более 400 млрд руб. и $300 млн". А обналичить топ-менеджерам "Нефтяного", по версии следствия, удалось 12,5 млрд руб.
В результате господин Линшиц был объявлен в розыск, а на скамье подсудимых Таганского районного суда Москвы оказались задержанные председатель правления банка Яна Макарова, ее заместители Андрей Салимов, Станислав Просолов и Марина Борисова, главный бухгалтер Наталья Фролова и начальник отдела векселей Вера Гаврилова. В августе 2008 года за незаконную банковскую деятельность они были приговорены на сроки от трех с половиной до пяти лет лишения свободы. Из всех них только Марина Борисова продолжает отбывать наказание. Остальные покинули колонии в связи с условно-досрочным освобождением.
Как сообщила официальный представитель российского бюро Интерпола Ольга Шклярова, на основании постановления о прекращении уголовного дела в отношении господина Линшица будет прекращен и его международный розыск. "Мы уже разослали в страны--участницы Интерпола соответствующий циркуляр-уведомление",— добавила она. По словам адвоката Асниса, формальных препятствий для возвращения его клиента на родину уже не осталось, однако вернется он или нет, защитник не знает.
Господину Линшицу в России принадлежал ряд активов в недвижимости, среди которых бизнес-центры (БЦ), входившие в компанию Delin Development, зарегистрированную на Украине (компания продолжает работать там и имеет три проекта логистических комплексов в Киеве, Одессе и Харькове и планы по строительству торговых центров). Три бизнес-центра в Москве компания господина Линшица продала. Самый крупный "Серебряный город" (почти 60 тыс. кв. м на Серебрянической набережной) весной 2008 года — британскому фонду RP Capital Group (в декабре 2009 года он был перепродан инвестгруппе Evans Randall). Однако самым значимым активом бизнесмена в России был крупнейший столичный генподрядчик по строительству инженерной инфраструктуры — компания "Мосинжстрой" (МИС). В 2006 году по ходатайству Генпрокуратуры акции МИС арестовали. Весной прошлого года (см. "Ъ" от 25 мая 2009 года) контроль над 85% акций МИС, принадлежавших кипрской MIS Holding Ltd, получила ЗАО "Инфраструктура" Романа Абрамовича (в конце прошлого года его структуры вышли из ЗАО) и Валерия Абрамсона. Собеседник "Ъ", близкий к МИС, утверждает, что сделка между сторонами подразумевала возможность обратного возвращения некоторой доли структурам господина Линшица. "Не исключено, что некоторая доля - вплоть до 49% кипрской MIS Holding - уже вернулась к господину Линшицу или скоро может вернуться",— утверждает собеседник "Ъ". Господин Абрамсон не подтвердил и не опроверг эту информацию. "Арест с акций снят, постановление об этом мы уже получили, это позволит совершать с акциями рыночные сделки", - добавил он.