Дело об афере на полтора миллиарда вернули на доследование

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы отказалась утверждать обвинение по уголовному делу о преступном сообществе, создавшем финансовую пирамиду, действовавшую, по версии следствия, под вывеской компаний «Анкор Инвест» и GL Finance, созданных известным предпринимателем Германом Лиллевяли. Ущерб, причиненный махинаторами вкладчикам, среди которых множество известных людей и солидных бизнесменов, по оценке правоохранителей, составляет 1,5 млрд руб. Надзорное ведомство, изучив материалы расследования, в котором фигурирует десяток обвиняемых, пришло к выводу, что следствие собрало недостаточно улик против нескольких обвиняемых, не проведя к тому же важную экспертизу.

По данным “Ъ”, прокуратура Москвы отказалась утвердить обвинительное заключение по делу в отношении организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого, по версии следствия, создали на основе компаний «Анкор Инвест» и GL Finance финансовую пирамиду и похитили деньги инвесторов. Материалы дела возвращены на доработку в главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве.

По данным источников “Ъ”, основные претензии к следствию со стороны надзорного ведомства связаны с недостаточностью доказательств вины семи менеджеров компаний, проходящих по этому делу.

В частности, прокуратура обратила внимание на отсутствие в материалах дела почерковедческой экспертизы.

Напомним, что расследованием деятельности предполагаемой финансовой пирамиды столичные полицейские занимаются уже шесть лет. Началось расследование в октябре 2018 года в следственном управлении УВД Северо-Западного административного округа, однако после многочисленных жалоб потерпевших материалы дела были переданы в ГСУ ГУ МВД по Москве. Недовольство потерпевших вызывали нежелание следствия арестовывать имущество обвиняемых, а также отсутствие среди фигурантов самого бизнесмена Германа Лиллевяли и его доверенных лиц.

После передачи материалов в ГСУ следствие резко активизировалось: количество фигурантов возросло вдвое, достигнув десяти человек, а квалификация их действий ужесточилась. Если в начале расследования им инкриминировалось лишь особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), то на заключительной стадии расследования в деле также появилась статья об участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Организатором ОПС, по версии следствия, стал бизнесмен Герман Лиллевяли.

Сообщество, по материалам дела, было разделено на структурные подразделения, которые возглавили финансовый директор «Анкор Инвеста» Ирина Корытина, глава службы безопасности компании Александр Лазеба и исполнительный директор Владимир Михайлов. Остальных фигурантов следствие считает исполнителями махинаций.

Финансовая пирамида, как уверены полицейские, начала действовать в конце января 2013 года. До этого выпускник Московского автодорожного института Лиллевяли успел побывать совладельцем банка «Актив», занимался продажей болгарской зубной пасты и развитием торговых марок «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Помимо этого, господин Лиллевяли инвестировал в акции, специализируясь на американском фондовом рынке. Поэтому, как отмечается в материалах дела, разрабатывая свою аферу, финансист понимал, что инвестиционный бизнес является не только высокорентабельным, но и сложным для понимания «граждан, не обладающих специальными познаниями».

Основываясь на этом, считает следствие, бизнесмен и рассчитывал без особого риска «безвозмездно завладеть денежными средствами» граждан под видом «предоставления им услуг брокерского обслуживания и доверительного управления активами». Также, по версии следствия, финансист был уверен, что риск привлечения его к уголовной ответственности за подобные махинации «на территории Российской Федерации минимален».

Для привлечения средств граждан Герман Лиллевяли использовал две свои компании — «Анкор Инвест» и «Столичную финансовую группу» (СФГ), которую вскоре переименовал в GL Financе. Аббревиатура GL в названии — это первые буквы имени и фамилии ее владельца. Офис «Анкор Инвеста» открылся на Никольской улице, 10, недалеко от Кремля, компания СФГ принимала деньги на Большой Полянке, 43. Уже в 2014 году деятельность по привлечению средств граждан обрела международный размах: представительства GL Finance появились в Цюрихе, Лондоне, на Кипре и в Белизе.

При этом «Анкор Инвест» и GL Finance позиционировали себя как «инвестиционные бутики» для ограниченного круга состоятельных клиентов: минимальный взнос для инвестора вначале составлял $100 тыс., а затем был увеличен вдвое.

Впрочем, некоторые из клиентов вложили в, казалось бы, выгодный проект суммы во много раз большие. Так, по данным “Ъ”, среди потерпевших числится банковский служащий, внесший в 2013–2014 годах более 98 млн руб. (на тот момент это более $1,5 млн).

Потенциальным клиентам в фирмах рассказывали, что их деньги будут вложены в акции крупных иностранных компаний Apple, General Electric, Nike, финансового концерна Citigroup, медиаимперии Comcast, которой принадлежат телеканалы NBC и Sky и киностудия Universal Pictures, и т. п. При этом успех вложений, по словам менеджеров, якобы гарантировала некая уникальная математическая модель, разработанная господином Лиллевяли, которая давала возможность зарабатывать ежегодно 10–12% в валюте.

Однако на самом деле, считает следствие, никакой чудо-модели у пирамиды не было, акции не покупались, а целью аферы был «систематический и массовый обман» инвесторов с последующим хищением их денежных средств. Если же клиенты требовали предоставить им информацию о состоянии своих счетов, им, как считает следствие, выдавали липовую отчетность.

Тем временем деньги вкладчиков, по данным следствия, через счета, открытые в Ceskoslovenska obchodni banka, Latvijas Pasta Banka, PPF banka A.S., Hellenic Bank, Rietumu Banka, а также в ряде российских банков, выводились на личные счета организатора аферы, расположенные в США. Управлять и распоряжаться ими, по версии следствия, могли лишь сам господин Лиллевяли и его доверенное лицо Ирина Корытина.

Общий ущерб, причиненный вкладчикам, следствие оценивает в 1,5 млрд руб., причем среди потерпевших фигурируют целый ряд известных людей, а также топ-менеджеры российских и иностранных компаний.

Незадолго до краха своего проекта Герман Лиллевяли, Ирина Корытина и Александр Лазеба скрылись за границей, после чего были заочно арестованы Тверским судом Москвы и объявлены в международный розыск. Отметим, что господина Лиллевяли в 2020 году задержали в США за нарушение миграционного законодательства, однако его экстрадиции не последовало. К этому времени бизнесмен уже получил эстонский паспорт на имя Германа Хайнманна.

При этом оперативникам удалось задержать Владимира Михайлова, который, по версии следствия, возглавлял одно из подразделений ОПС, а также шестерых его коллег, которые непосредственного принимали деньги клиентов. Никто из них вину не признает.

Владислав Трифонов