Государство последовательно проводит политику принуждения бизнеса к отказу от попыток сокрытия доходов, сделав это невыгодным. В последние годы наибольшую эффективность в борьбе с нечистоплотными компаниями показал закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Банки обязаны выявлять сомнительные операции, предусмотренные 115-ФЗ, в отношении всех своих клиентов без исключения. При этом среди пострадавших от действия этого закона оказываются и законопослушные клиенты банков, которые в результате несут финансовые убытки.