МВД России и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 млрд рублей, $391 млн и €66 млн. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности МВД России.
Сотрудники департамента совместно со следственным комитетом при МВД России провели выемку документов в бывшем офисе коммерческого банка "Век-Банк". Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В указанное ОПС, по данным МВД, входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век-Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители более 10 других кредитных организаций. "Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси 'Джуба'. Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж", — говорится в пресс-релизе департамента экономической безопасности. Это преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, "имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры",— уточняют в МВД России.