Вчера в Тверском нарсуде Москвы было оглашено обвинительное заключение по делу трех руководителей АОЗТ "Роби" и администратора казино "Тарс", обвиняемых в хищении в 1992 году 500,657 млн руб. при помощи чеков "Россия". По версии следствия, чеки выписывались руководством "Роби" от имени подставных фирм на имя неких ТОО "Лиго", ТОО "Верлен" и ТОО "Кондор". Однако обвиняемые своей вины не признают, заявляя, что деньги перечислялись за реальные договоры и вообще они действовали по указанию гендиректора "Роби" — некоего Айнара Боджа, скрывающегося ныне в Латвии.
Некоторые из подсудимых достаточно молоды, и, судя по всему, мало искушены в финансовых вопросах. Обвиняются же председатель правления АО "Роби" Анатолий Передрий, его помощник Игорь Васильев, финдиректор АО Владимир Гиренко и администратор казино "Тарс" при гостинице "Украина" (он же директор лже-ТОО "Кондор") Игорь Кушпилев. По данным следствия, летом 1992 года финдиректор "Роби" Гиренко, купив на Черемушкинском рынке утерянные паспорта, зарегистрировал по ним несколько ТОО ("Лиго", "Дисконт", "Верлен" и другие).
А в августе-сентябре 1992 года Гиренко по просьбе Боджа с помощью Васильева оформил пять чеков "Россия" на общую сумму 500,657 млн руб. (эти средства были похищены) и чек на 85 млн руб. В качестве чекодателей указывалось лже-товарищество "Верлен" и еще три реально существующие фирмы. Чекодержателями выступали товарищества "Верлен" и "Лиго". От их имени подсудимые по купленным паспортам предъявили чеки к оплате в московские Межэкономсбербанк и Промстройбанк, где был счет "Лиго", и банк Дисконт, где значилось ТОО "Верлен". Больше всех пострадал Межэкономсбербанк, перечисливший на счет лже-ТОО "Верлен" около 211 млн руб.
По указанию Боджа эти деньги из Москвы были переведены в Parex-bank (Латвия). По данным следствия, полученные после конвертации $1,1 млн присвоил Бодж. Скорее всего, он их раскидал по счетам неких своих фирм, но каких именно — следствию выяснить не удалось. Сам Айнар Бодж в настоящий момент скрывается от правосудия.
Впоследствии, когда махинация была раскрыта, Цетробанк сторнировал эти суммы с корсчетов упомянутых банков, но до сих пор вернуть их банкам так и не удалось.
Воспользовавшись отсутствием одного из главных организаторов мошенничества, Гиренко заявил в суде, что лже-ТОО организовывались им по указанию Боджа, но лишь для уклонения от налогов. Остальные обвиняемые утверждают, что оплата чеков не вызывала подозрений, поскольку они думали, что поступающие в "Лиго" и "Верлен" средства — предоплата за заключаемые Боджем реальные договора, а также спонсорская помощь на благотворительные расходы, которой, якобы, активно занималось АО "Роби".
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ