В рамках расследования уголовного дела по факту хищения нескольких сотен миллионов рублей из Ставропольского филиала ОАО "Банк "МЕНАТЕП СПб" арестованы руководители ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ-Юг".
Как сообщили в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ставропольскому краю, задержанные подозреваются в мошенничестве и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем в составе группировки. В нее также входил бывший управляющий Ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игорь Бабенко. По данным следствия, отмыванием доходов занимались четыре организатора преступной группы. Четвертый член группировки находится под подпиской о невыезде и дает показания по делу. Следствие полагает, что его роль заключалась в том, чтобы взять на себя финансовые махинации и "прикрыть" других участников группировки.По данным оперативников, легализация преступных доходов проводилась за счет скупки контрольных пакетов акций предприятий. Среди потерпевших - банк "МЕНАТЕП СПб" (ущерб 140 млн руб.), ОАО "Ставрополькрайгаз", ОАО "Ставропольская ГРЭС" и другие предприятия топливно-энергетического комплекса Ставрополья. Уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении имущества МЕНАТЕПа в особо крупном размере было возбуждено 13 мая 2005 г. Выступая в роли посредников между поставщиками газа и производителями электроэнергии, руководители "Русского газа" и "Русского газа-Юг" во время взаимозачетов занимались хищениями денежных средств, а также затягивали перевод денег, превращая их в векселя, а затем в ликвидные веселя, имеющие хождения на всей территории страны. Для легализации и обналичивания этих средств было создано свыше двух десятков подставных предприятий. Бывший управляющий филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игорь Бабенко объявлен в международный розыск, передает РБК 10 апреля.