США признали Украину некоррупционной страной
США признали прогресс Украины в борьбе с отмыванием преступных доходов и вывели ее из списка стран, которым в связи с подобными подозрениями грозят санкции.
Минфин США объявил, что Киев сделал ряд "важных шагов" по "устранению недостатков в режиме борьбы с отмыванием капиталов". Приветствуя эти шаги, он указал, что ждет "эффективного выполнения новых законов" Украины в данной области. Однако минфин напомнил, что это не освобождает финансовые учреждения США от обязанности соблюдать "указания ФИНСЕН - финансовой разведки США - b положения закона о банковской тайне в отношении счетов и сделок с участием Украины".Занеся Украину в декабре 2002 году в свой "черный список", минфин США ужесточил контроль за финансовыми операциями с этой страной. В частности, американским финансовым учреждениям пришлось отчитываться о счетах, владельцы которых имеют украинский адрес, и сделках, связанных с переводом в Украину или из нее средств в сумме $50 тыс. и более.
Вместе с тем, отмечает ИТАР-ТАСС, Украина пока остается в перечне стран, которые, по мнению FATF - Международной группы по борьбе с отмыванием капиталов - недостаточно активно работают на данном направлении.