Родственники Мавроди отмывали деньги через латвийский банк
5 февраля представитель латвийского банка "Риетуму" сообщил агентству ИТАР-ТАСС, что родственники Сергея Мавроди пытались отмыть через банк средства, незаконно заработанные в США. По его словам, речь идет о $4,7 млн.
Как сообщает vesti.ru, в конце 1999 банк "Риетуму" заморозил подозрительный счет, на который из США поступали небольшие переводы. Владельцы счета не дали вразумительных объяснений, и руководство банка обратилось в ФБР. Полицейские выяснили, что банковский счет в латвийском банке связан с американской биржей, которая на самом деле являлась финансовой пирамидой. По некоторым данным, всего мошенникам удалось обмануть около 20 тыс. американцев и выманить у них несколько десятков млн долларов.