Президент Украины Леонид Кучма подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем". Об этом сообщила пресс-секретарь президента Елена Громницкая.
Президент подписал закон 26 декабря.20 декабря Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ) ввела против Украины санкции за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег. ФАТФ рекомендовала странам-членам жестко осуществлять идентификацию партнеров из Украины, включая юридическую, до установления деловых отношений с ними, ужесточить механизмы финансовой отчетности об операциях с украинскими партнерами, проявлять особую бдительность при открытии дочерних предприятий и филиалов украинских компаний в странах-членах ФАТФ.
Теперь ФАТФ сможет отменить санкции, скорее всего, на своем заседании в феврале.