МВФ вводит стандарты FATF
Совет управляющих МВФ одобрил пилотный проект по внедрению в стандарты фонда 48 рекомендаций Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег FATF) по противодействию легализации преступных доходов.
Как отмечает AK&M News, выполнение требований FATF будет учитываться МВФ, в частности, при составлении традиционных отчетов о состоянии финансового сектора той или иной страны. Срок действия проекта - один год.Рекомендации FATF были утверждены в октябре 2001 г. Комитет МВФ по международным валютам и финансам поддержал рекомендации FATF в ноябре 2001 г. Документ комиссии призывает присоединившиеся к нему государства "предпринять шаги по ратификации и введению в жизнь положений 1373 резолюции Совета безопасности ООН "О противодействии финансированию терроризма". FATF также настаивает на необходимости "уголовного преследования по любому факту финансирования терроризма", а также на "немедленном замораживании всех счетов лиц и организаций, связанных с терроризмом".
Все "подозрительные транзакции" должны быть, согласно рекомендациям FATF, преданы гласности; кроме того, любые финансовые потоки должны сопровождаться подробной информацией об отправителе. Повышенное внимание должно уделяться некоммерческим организациям - они, считают в FATF, "особенно ненадежны" с точки зрения финансирования терроризма.