По поступившей 11 июля информации, террористы, направившие 11 сентября угнанные самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, использовали 35 счетов в банках США, для открытия которых предъявлялись фальшивые или не имеющие законной силы документы.
По словам Денниса Лормела - руководителя подразделения ФБР, занимающегося расследованием схем финансирования терактов, при отсутствии должного контроля со стороны финансовых институтов и регулирующих органов террористы смогли беспрепятственно перевести сотни тысяч долларов из стран Ближнего Востока в банки США.Как сообщил Лормел, ФБР удалось проследить, что деньги в США отправлялись из Объединенных Арабских Эмиратов. Скорее всего, отметил он, отправителем выступал Мустафа Ахмед аль-Хисави, обвиняемый в содействии финансированию лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.
Первые средства поступили еще за год до терактов, при этом наиболее активно использовались 14 открытых во Флориде счетов в банке Sun Trast, с которых преступники сняли не менее $325 тысв. Около $100 тыс. находилось на счетах, доступ к которым имели лидеры исполнителей терактов, в том числе Мохаммед Атта.
Представитель Sun Trast в Атланте заявил, что иностранцы могут открывать счета, не указывая номера социального страхования, однако не дал никаких пояснений относительно того, какие документы были представлены в банк в интересующих ФБР случаях.