Басманный суд Москвы вчера приговорил бывшего бухгалтера отдела валютных операций Чистопрудненского филиала Инкомбанка Анну Спиридонову к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества (Ъ освещал ход следствия по этому делу с 27 апреля). Ее признали виновной в хищении $122,6 тыс., которые она по подложным документам перечислила на счет некоего ТОО "Дагмос". Помогали Спиридоновой, по данным следствия, ее зять Александр Осипов и знакомый Константин Луговцов. Их милиционерам найти пока не удалось.
Мошенничество выявили сами сотрудники Чистопрудненского филиала в конце марта и доложили в службу безопасности банка. В ходе проверки, которую проводили сотрудники СБ, было установлено, что 18 марта этого года Анна Спиридонова перечислила $71 тыс. на счет, закрытый в феврале, и оформила кассовый документ на выдачу наличности на своего зятя Александра Осипова. Чуть позже таким же образом на имя Осипова было зачислено $9 тыс. Все эти средства зять Спиридоновой снял наличными. Еще $42 тыс. бухгалтер перевела на транзитный счет для физических лиц (невыплаченные переводы из-за границы), открытый ее знакомым Константином Луговцовым. После проведения расследования, сотрудники СБ Инкомбанка передали его материалы в 10-й отдел УЭП ГУВД Москвы, в котором возбудили уголовное дело.
Следствие установило, что сама Спиридонова успела потратить только $5 тысяч. $115 тысяч Александр Осипов положил на счет некого ТОО "Дагмос", в котором он являлся одним из учредителей (при этом $2 тыс. он взял себе за посредничество). Однако арестовать зятя и знакомого Спиридоновой милиционеры не успели — они скрылись. Деньги, похищенные у Инкомбанка, следователи вернуть также не смогли, так как не нашли местонахождения "Дагмоса".
Сначала Спиридоновой предъявили обвинение по ст. 147, ч. 3 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц). Но поскольку соучастников преступления разыскать не удалось, суд переквалифицировал обвинение с ч. 3 на ч. 2 ст. 147 (мошенничество без отягчающих обстоятельств).
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ