24 апреля украинские СМИ сообщили, что в Запорожской области уравлением Службы безопасности Украины задержан гражданин Сирии, возможно, причастный к деятельности международных террористических организаций.
По данным спецслужб, задержанный ранее учился на Украине. Установлено, что он "отмыл" и конвертировал в доллары США через подставные днепропетровские и киевские фирмы почти $30 млн. Эти деньги от переводил в банки 14 стран Ближнего Востока. В частности, по одной из версий следствия, арабские террористы получили от него $5 млн.СБУ выяснило, что местные "фирмы-однодневки" перечисляли деньги на счет сирийца, открытый в Запорожье. С этого счета он переводил деньги в иностранные банки в течение нескольких недель после террористических актов в США 11 сентября 2001 г.