19 марта председатель Комитета по финансовому мониторингу, первый заместитель министра финансов РФ Виктор Зубков заявил, что Россия выполнила все условия Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), необходимые для исключения ее из "черного списка" стран, где не ведется борьба с легализацией преступных доходов.
Как передает ИТАР-ТАСС, Виктор Зубков особо подчеркнул, что "выполнено все, что требовалось от России, когда ее включали в "черный список". Все претензии FATF учтены в принятом законе о противодействии "отмыванию" и в самом создании Комитета по финансовому мониторингу".Однако, добавил господин Зубков, "сегодня FATF ставит вопрос так - надо посмотреть, как реально заработает Комитет, как будут предоставлять в него информацию банки и другие финансовые структуры, как будут вести себя правоохранительные органы".
В связи с этим, он сообщил, что к концу мая 2002 г. Комитет по финансовому мониторингу подготовит полный отчет о своей работе и стратегический план работы для предоставления в FATF. "Эта организация на своей сессии в июне нас заслушает, проанализирует работу КФМ и примет решение - то ли исключить Россию из "черного списка" летом, то ли сделать это осенью", - отметил Виктор Зубков.