21 февраля представители Казначейства США сообщили, что сотрудники федеральной таможенной службы совместно с агентами ФБР провели обыски в офисах компаний и домах частных лиц, которые подозреваются в переводе денежных средств в Ирак.
Всего было выдано 29 ордеров на обыск помещений в 14 штатах. В частности обыски были проведены в городах Детройт, Мичиган, Даллас, Техас, Сиэтл и Вашингтон. Сообщается, что в ходе операции никто арестован не был, однако часть найденных в офисах и частных квартирах документов была изъята для более тщательного изучения сотрудниками ФБР.Федеральное законодательство США запрещает прямой либо косвенный перевод денежных средств в Ирак с территории Соединенных Штатов.
Представители таможенных служб отмечают, что компании и частные лица, чьи помещения подверглись обыску, так или иначе связаны с корпорацией Al-Shafei – компанией в штате Вашингтон на северо-западе США, которая специализируется на международном переводе денежных средств. Al-Shafei принадлежит некоему Хусейну Аль-Шафеи, выходцу из Ирака натурализовавшемуся в США и получившему американское гражданство.
По данным американских властей, в период с 1999 по 2000 гг. Al-Shafei перевела в Ирак денежных средств на общую сумму более $15 млн. перевод средств осуществлялся через Иорданию и другие арабские страны.