5 февраля на пресс-конференции в Москве заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции РФ генерал-лейтенант Владимир Сенин сообщил, что после вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денежных средств и начала действия финансовой разведки приток средств в российские банки сократился на 60%.
По мнению замдиректора, возможно, это говорит о том, что руководители финансовых структур выжидают, как будет действовать закон на практике или уже придумывают новые схемы сокрытия доходов. По словам Владимира Сенина, ранее в некоторые банки за день поступали средства в размере 20 млн рублей, теперь эта сумма намного ниже.Кроме того, замдиректора ФСНП напомнил, что с 1 февраля во все банки поступили уведомления о том, что информация о суммах, превышающих 600 тыс. рублей, должна поступать в финансовый комитет для проверки источников дохода.