20 ноября представители банка Barclays подтвердили, что руководитель их французского филиала Анри-Поль Пеллигрино подозревается в причастности к отмыванию незаконных денежных средств.
Кроме Пеллигрино, в причастности к участию в схемах по отмыванию незаконно нажитых капиталов подозревается еще ряд служащих французского отделения Barclays. Утверждается, что Анри-Поль Пеллигрино и еще два высокопоставленных сотрудников банка причастны к организации франко-израильской сети по легализации незаконных средств.Следствие полагает, что менеджеры Barclays не осуществляли должного контроля за подозрительными чеками, которые направлялись в Израиль в обмен на наличные. Между тем, никаких официальных обвинений против руководства Barclays выдвинуто пока не было.