26 октября правительство США создает новую межведомственную группу по борьбе с финансированием терроризма.
Операция по борьбе с финансированием терроризма будет именоваться Green Quest, что можно перевести, как "Зеленый поиск", а можно - и как "В поисках зелени". На пресс-конференции, посвященной этой инициативе, первый заместитель министра финансов США Кеннет Дэм заявил, что "против Усамы бен Ладена и его финансов будут использованы те же таланты и опыт, которые в свое время сломили сопротивление Аль Капоне".Функции разведки и контроля в финансовой сфере в администрации США сейчас раздроблены, и новая группа создается прежде всего для того, чтобы собрать все силы в один кулак. Возглавит операцию Green Quest высокопоставленный сотрудник Таможенной службы США, заместителем его станет такой же специалист из Службы внутренних доходов, т.е. налогового ведомства. В состав руководства группы войдут также представитель ФБР и двое прокуроров из минюста.
На первых порах ядро группы, которая будет базироваться в штаб-квартире Таможенной службы в Вашингтоне, составят около 30 человек. Со временем к ним подключатся до 200 нью-йоркских сыщиков, работающих сейчас в рамках операции Eldorado – одной из самых успешных межведомственных правительственных инициатив по борьбе с отмыванием денег.
Операция "Грин куэст" будет направлена на выявление и пресечение деятельности подпольных финансовых систем, коррумпированных финансовых учреждений, псевдоблаготворительных организаций, занимающихся сбором пожертвований, и т.п.
Судя по высказываниям официальных лиц, особое внимание предполагается уделить так называемой системе "хавала", которая в ряде мусульманских стран, особенно на Ближнем Востоке, служит неформальным аналогом банковской сети.
Действует она просто: если человеку нужно, например, отправить деньги в другую страну, он приходит к своему местному "хавала" и передает ему нужную сумму. Делец дает сигнал своему партнеру в нужном месте, и тот по первому требованию вручает деньги адресату. Основано все на доверии, никаких "бумажных следов", естественно, не остается.
Тем не менее власти США надеются все же взять под контроль подобные операции. Для этого они прежде всего узаконят "хавала" и приравняют ее к другим структурам по оказанию финансовых услуг. Соответственно дельцам придется регистрироваться, отчитываться о крупных сделках и подозрительных клиентах и соблюдать массу других требований. Нарушение их будет караться по закону - а в том, как выявлять нарушителей, в том числе и с помощью доносчиков и провокаций, американские сыщики давно поднаторели.
На вопрос о том, как власти собираются нейтрализовать источники финансирования терроризма за пределами США, К.Дэм ответил, что действовать придется "через друзей и союзников". Он напомнил, что 152 страны мира, включая Саудовскую Аравию, уже выразили готовность участвовать в работе антитеррористической коалиции на финансовом направлении.