Вчера сотрудники 3-го РУВД Центрального округа Москвы возбудили уголовное дело по фактам крупного мошенничества в АО "Трест АЛД" (о конфликте в "АЛД" Ъ писал в прошлую субботу). По предварительным оценкам, за год работы фирма собрала с граждан более 10 млрд руб. 6 сентября приемные пункты треста закрылись, а руководство исчезло. Сотрудники РУВД установили организаторов этой аферы и начали их искать. Обвинений сотрудникам треста не предъявлялось.
Сотрудники РУВД рассказали Ъ, что в прошлом году Артур Станкевич и двое его знакомых (фамилии которых не разглашаются), длительное время занимавшиеся мелкооптовой торговлей, решили создать инвестиционную компанию. Стать учредителем и гендиректором фирмы они предложили некоему Сергею Илларионову. Оптовики пообещали Илларионову, что простых граждан они обманывать не будут, и тот согласился. С осени прошлого года фирма начала собирать с людей деньги под 190% годовых. Трест обещал вкладывать их средства в операции с недвижимостью и строительство. Страховала вклады фирма "Империя", учрежденная на имя того же Илларионова.
Но в начале этого года один из организаторов АЛД перестал выходить на работу. Артур Станкевич пропал в середине лета. А в начале сентября исчез и последний организатор АЛД. Трест закрылся, и вкладчики понесли заявления в РУВД. 9 сентября его сотрудники осмотрели пункты АЛД, но обнаружили там только мебель и пустые бланки договоров. Допросив Сергея Илларионова и сотрудников фирмы, они установили, что АЛД пустило в оборот только около 1,2 млрд руб. Документов, подтверждающих проведение коммерческих операций, оперативники не нашли. Трест инкассировал лишь незначительные суммы наличных денег (по 10-20 млн руб.) два-три раза в месяц. В основном наличность оформлялась по расходным ордерам на Илларионова. Но, по его показаниям, на самом деле деньгами распоряжались Станкевич с друзьями. Сейчас на счетах АЛД осталось около полумиллиарда.
Сотрудники РУВД отметили, с прошлой осени АЛД выдавал гражданам страховые полисы фирмы "Империя", хотя фирма была зарегистрирована в марте 1994 года и до 16 августа работала без лицензии. Но даже договоры, полученные после этой даты, не вступили в силу, так как "АЛД" не перечисляла "Империи" средств в страховые фонды. На счетах "Империи" так и осталось 100 млн руб. — половина оплаченного уставного капитала.
Сотрудники РУВД полагают, что Сергей Илларионов не причастен к мошенничеству: он получал зарплату 200 тыс. руб. и не был посвящен в планы организаторов АЛД, которых сейчас ищут оперативники. По некоторым данным, Станкевич уехал в Швейцарию, а двое его коллег пока находятся в России. Ъ вернется к этой теме, когда их поймают.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ