Вчера стало известно о том, что Симоновский райсуд Москвы дал разрешение на привлечение к уголовной ответственности адвоката Московской областной коллеги адвокатов Дениса Тумаркина. Суд признал, что в действиях господина Тумаркина содержатся признаки мошенничества и попытки легализации незаконно добытых денежных средств. Адвокат стал еще одним фигурантом уголовного дела о коррупции в ГУВД Москвы, по которому уже предъявлены обвинения ряду действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов.
Заседание, на котором судья Ольга Неделина рассматривала представление следственного комитета при прокуратуре РФ, проходило в закрытом режиме. Известно, что доказательства, озвученные в ходе заседания представителями следствия, она посчитала достаточными и вынесла решение о "признании в действиях адвоката Тумаркина признаков преступления". Господин Тумаркин и два его адвоката пообещали обжаловать решение суда в Мосгорсуде.
Как стало известно "Ъ", опираясь на решение суда, следствие в ближайшее время планирует предъявить адвокату Тумаркину обвинение по ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 174 ("Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем"). Учитывая тяжесть подозрений, следствие не исключает, что может обратиться в суд с ходатайством об аресте адвоката. Тем более что в 2003 году он уже приговаривался Никулинским райсудом Москвы за мошенничество.
На этот раз адвокат Тумаркин, по данным следствия, оказался замешан в уголовном деле о коррупции в ГУВД Москвы (подробно об этом деле "Ъ" рассказывал 4 марта). По этому делу, напомним, были обвинены, а затем арестованы один из ведущих сотрудников управления по налоговым преступлениям (УНП) столичного ГУВД Андрей Серяпин и гендиректор ЧОПа "Вымпел-АТ", бывший сотрудник ФСБ Александр Печалов-Морозов. Еще один фигурант дела, оперуполномоченный УВД Центрального округа Москвы Виталий Лазарчук находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, воспользовавшись уголовным делом на небольшую строительную компанию, сотрудники УНП в ноябре прошлого года провели обыск в офисе компаний ФКГ "Дельта" и МФА, принадлежащих предпринимателю Дмитрию Данилову, а затем вымогали у него деньги, обещая прекратить якобы ведущееся уголовное преследование. Одним из участников мошенничества, по данным представителя потерпевшего Ольги Трегуб, являлся адвокат Тумаркин. В его офисе, расположенном в элитном жилом комплексе "Золотые ключи" на Минской улице, проводились переговоры сторон. В ходе которых, по версии следствия, адвокат Тумаркин, якобы связавшись по телефону с одним из руководителей главного следственного управления ГУВД Москвы, сообщил Дмитрию Данилову, что за 40 млн руб. уголовное дело будет закрыто, а изъятые в ходе обысков документы возвращены. "Мой клиент понимал, что, если в ближайшее время его компания не заработает, он будет разорен. Поэтому был вынужден согласиться на эти условия",— отметила адвокат Ольга Трегуб. Дмитрий Данилов собрал требуемую сумму и отвез в офис адвоката Тумаркина, но документы ему не вернули. Якобы сложности возникли с сотрудниками ФСБ, которые "имели интерес в этом деле". Для них потерпевший передал еще 12 млн руб. Когда после этого с бизнесмена затребовали еще $1,5 млн, он не выдержал и обратился в департамент собственной безопасности МВД РФ.
Согласно материалам уголовного дела, Денис Тумаркин признал, что получил от Дмитрия Данилова 40 млн руб., однако заявил, что эта сумма — плата за оказание ему юридической помощи. Господин Тумаркин внес эти деньги в налоговую декларацию как доход, полученный от адвокатской деятельности.