В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении группы из пяти человек, в которую вошли три бывших сотрудника ростовского филиала Импэкбанка. Их подозревают в мошенничестве с кредитами на сумму более 1,3 млрд руб. По версии следствия, кредиты оформлялись на подставные организации. В Райффайзенбанке, который приобрел 100% акций Импэксбанка уже после предполагаемого мошенничества, подтвердили факт задержания этих сотрудников, однако от комментариев воздержались.
Ростовский филиал Райффайзенбанка был создан после того, как в начале 2006 года Группа Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций столичного ОАО "Импэксбанк", а в марте 2007 года было принято официальное решение о его реорганизации в форме присоединения к ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". В ходе реорганизации ростовский филиал Импэксбанка был преобразован в филиал Райффайзенбанка. При этом все сотрудники, а также кредитный портфель перешли в новый банк.
Начальник отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД по Ростовской области Николай Корнев, сославшись на данные руководства Райффайзенбанка, сообщил "Ъ", что у бывшего филиала Импэксбанка на момент реорганизации с кредитным портфелем "все было в порядке". Однако, по словам господина Корнева, через некоторое время руководство Райффайзенбанка насторожило, что по кредитам, выданным филиалом Импэксбанка еще до его вхождения в состав Райффайзенбанка, "появились многочисленные невозвраты". "Райффайзенбанк провел собственную аудиторскую проверку ростовского подразделения, в ходе которой, уточнил господин Корнев, выяснилось, что кредиты на сумму почти 1,3 млрд руб. были выданы с 2005 по 2007 годы 53 подставным предприятиям. Данные аудиторской проверки представители австрийского банка передали в УБЭП ГУВД по Ростовской области.
Сотрудники УБЭПа провели оперативную проверку, результатом которой стало задержание пяти человек. Как сообщили в пресс-службе ГУВД, подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель и две сотрудницы ростовского филиала банка. Кроме них, оперативники взяли 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля. Как считает следствие, последний и был организатором преступной группы. Имена участников группы Николай Корнев не назвал, сославшись на тайну следствия. Впрочем, как сообщил источник в следственных органах, среди задержанных может быть бывший руководитель ростовского филиала Импэксбанка Евгений Муругов.
В отделе по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере отметили, что схема мошенничества была проста: деньги в виде кредитов сотрудниками филиала перечислялись на счета созданных участниками группы подставных структур, а затем обналичивались. "По кредитам никто не платил",— констатировали сыщики. "Если считать и проценты по этим кредитам, то общая сумма задолженности сейчас намного больше 1,3 млрд руб.",— отметил Николай Корнев.
Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Четверо подозреваемых сейчас находятся под арестом, один выпущен под подписку о невыезде.
В Райффайзенбанке "Ъ" подтвердили информацию о задержании "бывших сотрудников ростовского филиала Импэксбанка. Однако, как заявил начальник отдела по связям с общественностью Райффайзенбанка Марк де Мони, по причине возбуждения уголовного дела против этих лиц дать официальный комментарий руководство банка сможет лишь по окончании следствия.