Главное управление МВД по Северо-Западному федеральному округу (ГУ МВД по СЗФО) объявило о задержании членов преступной группы, которые за последние два года незаконно обналичили в банках Санкт-Петербурга более 2 млрд руб. Четверым участникам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Как рассказали "Ъ" в ГУ МВД по СЗФО, в 2006 году к стражам порядка поступила информация о том, что в Санкт-Петербурге действует преступная группа, занимающаяся незаконной "обналичкой". Были установлены четверо ее членов, десять фирм-однодневок, которые использовались в схеме, а также банки, через которые проводилось обналичивание средств. Примечательно, что предпочтение отдавалось крупным банкам с широкой сетью филиалов, таким как Сбербанк и ВТБ. "Чем крупнее банк, тем меньше проблем с наличностью, меньше привлекается внимания персонально к каждому клиенту",— отметил один из милиционеров.
В течение 2006-2008 годов стражи порядка взяли под оперативное наблюдение деятельность банкиров-нелегалов, благодаря чему милиционеры смогли документально зафиксировать деятельность преступной группы. Дело в том, что при расследовании такой категории дел одной из проблем является получение и закрепление доказательств.
После этого было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 172 УК ("Незаконная банковская деятельность") и задержании всех членов группы. Офис нелегальных банкиров располагался в доме на 7-й Красноармейской улице, куда 15 мая нагрянули стражи порядка и следователи в сопровождении отряда милиции специального назначения. "Мы шли под видом будущих клиентов, естественно, нам открыли дверь. А потом нам и представляться не понадобилось. Увидев омоновцев в шапочках-масках и с оружием в руках, члены группы все поняли сами",— рассказали "Ъ" оперативники. Предъявив документы, милиционеры провели обыск. В офисе было изъято 2,5 млн руб., платежные документы, печати десяти фирм-однодневок, а также подложный паспорт с фотографией одного из членов группы. Счета фирм-однодневок были арестованы.
По предварительным данным, организатором группы выступил 40-летний неработающий петербуржец Сергей Балыш. Кроме него в группу входили двое мужчин, отвечавших за охрану и перевозку денег, и женщина, совмещавшая бухгалтерские и секретарские функции.
Как рассказали "Ъ" в ГУ МВД по СЗФО, в период с июня 2006-го по июль 2007 года только по счетам пяти фирм-однодневок суммарный оборот денежных средств составил более 2 млрд руб. Среди клиентов нелегальных банкиров были как коммерческие структуры, так и государственные предприятия. Свои услуги они оценивали в размере от 4,8% до 8% (в среднем плата за обналичивание доходит до 10% от суммы). Доход группы составил около 5 млн руб. Схема действия была достаточно проста. По утерянным кем-то документам регистрировалась фирма, которая заключала с банком договор на обслуживание счета и договор на работу по системе "клиент — банк". Затем клиент переводил свои деньги на счета этой фирмы, которая, в свою очередь, перечисляла их под разными предлогами на карточные счета. А затем деньги снимались при помощи карты через банкоматы или расчетные центры банка.
"Сейчас всем членам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде ареста, женщина находится под подпиской о невыезде. Суд посчитал, что она не сможет помешать расследованию этого дела, находясь на свободе, и учел наличие несовершеннолетних детей",— сообщил "Ъ" заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в банковской сфере ГУ МВД по СЗФО Михаил Беломестнов.