Пермские бизнесмены подозреваются в незаконной валютной операции

Сотрудники Пермской таможни выявили незаконную валютную операцию на сумму более 3 млн руб. с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба таможни. 

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Как установили сотрудники таможни, для реализации преступной схемы сотрудники одной из пермских компаний изготовили поддельный внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку автозапчастей. При этом сделка была фиктивной, а целью контракта стал исключительно вывод денежных средств за границу.

Пермская таможня возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору). 

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн руб.