В Москве начался заочный процесс по делу о выводе 44 млрд рублей

$
80.56
€
89.66
IMOEX
2518.17
¥
12.07

Бизнесменов обвиняют в выводе из России 44 млрд рублей

В Москве начался заочный процесс по делу Давида Казаряна и Араика Саруханяна, соответственно учредителя и гендиректора ООО «Спайка-Рус» — российской «дочки» крупнейшего в Армении экспортера плодоовощной продукции. Предпринимателей обвиняют в выводе из России по фиктивным договорам около 44 млрд руб., уклонении от уплаты НДС на 5 млрд руб. и легализации средств.

Грузовой автомобиль экспортной торговой компании Spayka

В Останкинском суде столицы 14 сентября началось слушание по существу уголовного дела учредителя ООО «Спайка-Рус» Давида Казаряна и гендиректора компании Араика Саруханяна. Им инкриминируют неуплату налогов юридическим лицом в особо крупном размере, совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и легализацию преступных доходов (ст. 199, 193.1 и 174.1 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку оба предпринимателя, по некоторым данным, сейчас проживают в Армении.

ООО «Спайка-Рус» — созданная в 2011 году дочерняя структура армянского агрохолдинга ООО «Спайка», до последнего времени крупнейшего в своей стране экспортера плодоовощной продукции в страны СНГ, Европы и Персидского залива. По публиковавшимся данным Минфина Армении, ООО «Спайка» обеспечивало до 70% всего экспорта фруктов и овощей из республики.

ООО «Спайка-Рус» занималось ввозом в Россию продукции из Армении. После предъявления к ней налоговых претензий компания перестала публиковать финансовые отчеты, а все долги перевела на дочернюю «Спайка-Логистик». К 2026 году обе задолжали бюджету (с пенями и штрафами) около 12 млрд руб. Сейчас у компаний заблокированы счета во всех российских банках.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Давид Казарян и Араик Саруханян, было возбуждено ГСУ СКР в апреле 2019 года. По версии следствия, бизнесмены по договорам на поставку в Россию плодоовощной продукции вывели из страны около 44 млрд руб. На протяжении 2015–2018 годов, когда якобы осуществлялись поставки, в Россию было ввезено овощей и фруктов лишь на 2% от стоимости контрактов. Налоги со сделок также фигурантами не уплачивались. По данным правоохранителей, выведенные средства были вложены в акции различных компаний, что было квалифицировано как легализация преступных доходов.

После начала расследования в России в Армении Давиду Казаряну также было предъявлено обвинение в неуплате налогов на $17 млн. Но после того как бизнесмен компенсировал ущерб государству, его уголовное преследование было прекращено.

В марте 2025 года Давиду Казаряну и Араику Саруханяну ГСУ СКР заочно предъявило обвинение, оба были объявлены в розыск. Господина Казаряна следствие считает организатором инкриминируемых бизнесменам преступлений, господина Саруханяна — исполнителем.

Расследование дважды приостанавливалось в связи с розыском фигурантов, затем вновь возобновлялось. В суд дело поступило в августе 2026 года.

Отметим, что в апреле 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной инспекции ФНС №30 к ООО «Спайка-Логистик» о взыскании с ответчика 3,12 млрд руб. недоимок по НДС. Заодно с ООО были взысканы пени и штрафы, которые начислялись его материнской компании «Спайка-Рус», привлеченной к делу в качестве третьего лица. В ходе арбитражного разбирательства была подтверждена фиктивность сделок по поставкам плодоовощной продукции. Об этом, в частности, дали показания номинальные руководители компаний, участвовавших в заключении сделок и переводе средств.

В июле 2026 года в Дорогомиловском суде Москвы был рассмотрен иск Моспрокуратуры о взыскании с господ Казаряна, Саруханяна, возглавляемых ими компаний ООО «Спайка-Рус» и ООО «Гринхауз», а также армянской «Спайки» в пользу РФ 43,9 млрд руб. В иске надзорное ведомство требовало обратить взыскание на сотни грузовых автомобилей и прицепов компании «Спайка», а также арестовать все движимое и недвижимое имущество ответчиков, их банковские счета, акции, доли в компаниях и другие активы. По данным “Ъ”, в июле же иск был рассмотрен и полностью удовлетворен. В настоящий момент это решение находится в стадии апелляционного обжалования в Мосгорсуде.

Газета «Коммерсантъ» №170

от 16.09.2026, стр. 4

Читать

Лента

За последние 10 лет индустрия аниме выросла вдвое

Что мешает технологичным компаниям продавать свои инновации крупному бизнесу

МГКЛ допустила технический дефолт по облигациям

Мелания Трамп сообщила об эвакуации более 750 жителей из Алешек

Выручка «Почты России» по РСБУ за девять месяцев составила 166 млрд рублей

Ушаков: Россия и США согласовывают дату переговоров по Украине в Абу-Даби

Даниил Медведев вернулся на итоговый турнир АТР

20-летнего севастопольца арестовали по подозрению в госизмене

Операторы связи не заблокируют звонки от банков с 1 ноября

Доля предложения нелегальных ИТ-услуг за год увеличилась до 52%

Фрукты ушли не по адресу